沈阳新区开发建设股份有限公司第三届监事会第四次会议于2007年4月11日在公司会议室召开。应到监事3人,实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    1、 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了公司《2006年度监事会报告》。

    2、 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了公司《2006年年度报告》及《年报摘要》。

    3、 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于向沈阳南湖科技开发集团公司出售资产的议案》

    4、 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于向沈阳华新联美资产管理有限公司提供专项借款的议案》

    5、 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于同意沈阳华新联美资产管理有限公司收购汕头市联美投资(集团)有限公司持有的联美置业相关股权的议案》

    6、 关于接受李健先生辞职的议案

    7、 监事会关于2006年度公司经营运作情况发表意见如下：

    本公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求,对公司股东大会、董事会的召开程序,决议事项和公司董事会对股东大会决议的执行情况,董事、经理及其他高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督。监事会认为：公司董事会、经理及其他高级管理人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作,能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则,经营决策程序合法,内部控制制度较为完善。没有发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。监事会依法对公司财务情况进行了检查,听取了公司董事会及财务部门负责人员对公司财务情况进行的说明。公司监事会认为：公司2006年财务报告以及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务状况和经营成果。

    公司监事会认为：公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；在提出上述意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告

    沈阳新区开发建设股份有限公司监事会

    2007年4月11日