沈阳新区开发建设股份有限公司第三届董事会第一次会议于2005年6月30日在公司会议室召开。应到董事9人,实到董事9人,公司监事列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事共同推举公司董事苏壮强先生主持会议。经认真讨论,形成如下决议：

    1、与会董事一致通过,选举肇广才先生为董事长、王铁先生为副董事长；

    2、接受肇广才先生的辞去公司总经理职务的请求,聘任朱昌一先生为公司总经理；

    3、审议通过了总经理近期工作汇报。

    特此公告。