公司于2005年4月28日以传真及送达方式发出了召开第二届董事会第三十四次会议的通知,2005年5月9日在沈阳新区开发建设股份有限公司会议室召开了本次会议,会议由董事长赵家祯先生主持。应到董事5名,实到董事5名,公司监事、高管人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。5名董事一致同意通过了如下决议：

    1、接受赵家祯先生辞去总经理职务,聘任肇广才先生担任公司总经理；

    2、接受刘思生先生辞去董事会秘书职务,聘任马缨先生担任公司董事会秘书。

    公司独立董事邓边疆先生、梁杰女士认为上述两项聘任程序合法,两位高管人员符合任职条件,同意上述聘任。

    特此公告。

    简 历

    姓名：肇广才                  性别：男
    出生日期：1956年4月24日
    籍贯：辽宁省沈阳市            民族；满
    职称；高级工程师
    1980年8月--1982年12月   沈阳建工学院              学  生
    1983年1月--1990年6月    沈阳市房产局  沈阳民用建筑设计院
    1990年7月--2003年2月    沈阳华新国际实业有限公司  总经理
    2003年3月    至今         联美(中国)投资有限公司     董事
                               中体产业股份有限公司        董事
    简    历
    姓名：马缨                  性别：男
    出生日期：1966年8月27日
    籍贯：湖北省随州市            民族；汉族
    职称；高级会计师
    1985年9月--1987年7月   大连经济管理学院             学生
    1987年9月--1993年2月   沈阳兴华电器制造公司财务处   会计
    1993年3月--2001年2月   沈阳华新国际有限公司计财部主管会计
    2001年3月--2004年12月  华新国际集团办公室     主管、副经理
    2002年11月--2005年3月  上海实业发展股份有限公司资产运营
                                  部副总经理、总经理