北汽福田汽车股份有限公司第二届监事会第十次会议于2004年3月8日在本公司多媒体会议室召开。会议应到监事7名,实到监事7名,会议由监事长赵景光先生主持,会议召开符合《公司法》和本公司章程的规定。全体出席会议的监事对议案进行了详细讨论。

    一、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,通过了《2003年度监事会工作报告》；

    此项议案需报经股东大会通过。

    二、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于监事换届选举的议案》；

    (一)、选举陈忠义先生为北汽福田汽车股份有限公司监事换届候选人；

    (二)、选举杜斌先生为北汽福田汽车股份有限公司监事换届候选人。

    此项议案需报经股东大会通过。

    三、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,通过了《2003年年度报告及摘要的议案》；

    此项议案需报经股东大会通过。

    四、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,通过了《2004年监事会工作要点》；

    《2004年监事会工作要点》将同时刊登在上海证券交易所的网站上(http//：www.sse.com.cn)。

    五、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于补充完善《监事行为规范》的议案》；

    (一)、对未亲自出席董事会、监事会的监事予以负激励,每缺席一次董事会或监事会,负激励300元；

    (二)、考核结果将从当年度监事办公费补贴中扣除；

    (三)、该项考核从2004年1月1日起执行。

    完善后的《监事行为规范》将同时刊登在上海证券交易所的网站上(http//：www.sse.com.cn)。

    监事会认为：公司董事会、股东大会决议程序合法,各行其职,严格依法运作。

    报告期内,公司已建立起较为完善的公司法人治理结构,建立了比较完善的内部控制制度。公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员严格依法履行职责,在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    经过检查,监事会认为北京京都会计师事务所出具的无保留意见的《2003年度审计报告》客观、真实地反映了公司状况和经营成果。

    公司收购及转让资产交易价格合理、没有发现内幕交易,没有损害部分股东权益或造成公司资产流失。公司关联交易公平,没有损害公司利益。

    特此公告。