北汽福田汽车股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2003年11月20日在本公司培训中心多功能厅召开。会议应到董事15名,实到董事12名,3名董事委托其他董事代为投票：李波独立董事委托张小虞独立董事代为投票；郭新民董事委托安庆衡董事代为投票；李进巅董事委托王金玉董事代为投票。5名监事、部分经理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

    安庆衡董事长主持了本次会议。会议以15票同意,0票弃权,0票反对,通过了关于《福田公司投资者关系管理办法》的议案。

    《北汽福田汽车股份有限公司投资者关系管理办法》将同时刊登在上海证券交易所网站上(http：//www.sse.com.cn)

    特此公告。