2003年9月29日,北汽福田汽车股份有限公司2003年第三次临时股东大会在本公司培训中心多功能厅召开。安庆衡董事长主持了本次会议。

    本公司总股本30446.6万股,到会股东及股东代理人共16名,共持有有效表决权17325.9667万股,占公司总股本的56.91%。出席本次会议的董事12名,监事6名；董事会秘书列席了本次会议,见证律师列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《章程》的有关规定。

    会议对各项议案进行了逐项审议,并采用记名投票方式进行表决,通过了如下议案：

    一、会议以17325.9667万股同意(占出席会议有效表决权的100%),0股弃权,0股反对,通过了《2003年中期利润分配议案》：

    以2003年中期总股本30446.6万股为基数,每10股送4股,派送现金1.1元(含税)。

    二、会议以17325.9667万股同意(占出席会议有效表决权的100%),0股弃权,0股反对,通过了《2003年中期公积金转增股本议案》：

    以2003年中期总股本30446.6万股为基数,每10股转增1股。

    三、会议以17325.9667万股同意(占出席会议有效表决权的100%),0股弃权,0股反对,通过了《关于变更公司英文名称的议案》：

    (一)将北汽福田汽车股份有限公司的英文名称“BEIQI FUTIAN AUTOMOBILE CO.,LTD.”变更为“BEIQI FOTON MOTOR CO.,LTD.”,股票简称不变；

    (二)相应地修改公司章程；

    (三)授权公司经理部门具体办理有关工商变更登记事宜。

    四、会议以17325.9667万股同意(占出席会议有效表决权的100%),0股弃权,0股反对,通过了《关于修改公司章程的议案》：

    将《北汽福田汽车股份有限公司章程》第一百零七条：“董事会由十五名董事组成,设董事长一人,设副董事长二人,独立董事二至五人”修改为“董事会由十五名董事组成,设董事长一人,设副董事长二人,独立董事五人。”

    五、会议以17311.7967万股同意(占出席会议有效表决权的99.92%),14.17万股弃权,0股反对,通过了《关于监事换届选举的议案》：

    选举刘学敏女士为北汽福田汽车股份有限公司监事。(刘学敏女士简历附后)

    公司聘请了具有证券从业资格的北京市浩天律师事务所权绍宁律师出席了本次临时股东大会,并就本次会议出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为：本次大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告。

    附：

    个人简历

    刘学敏,女,汉族,北京市怀柔人,1953年出生,大学学历,中共党员,政工师、助理经济师。

    1971年10月至1982年1月历任北京七O一厂车间党支部书记、厂政治处干事、厂工会副主席职务。

    1982年2月至1994年5月历任怀柔县工业公司办公室副主任、企业管理科长、生产科长、经理助理等职务。

    1994年6月至2002年5月历任怀柔县经委主任助理、副主任。

    2003年6月至今任怀柔区工业公司总经理、党委书记。

    刘学敏女士曾三次被评为怀柔县档案先进工作者、怀柔区工业公司先进职工、优秀党员,三次受政府嘉奖奖励。

    刘学敏女士没有《公司法》第57、58条规定的情形,具备担任监事的资格。