2003年8月27日,北汽福田汽车股份有限公司第二届监事会第九次会议在本公司313会议室召开,应到监事7名,实到监事6名,1名监事委托其他监事代为投票。会议由监事长赵景光主持。会议召开符合《公司法》及公司章程的规定,合法有效。

    本次会议以7票同意,0票弃权,0票反对,通过了以下议案：

    1、《关于审议2003年半年度报告及摘要的议案》；

    公司2003年半年度报告摘要于8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告；公司2003年半年度报告于8月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上公告。

    2、《关于监事换届选举的议案》：

    鉴于梁庆文先生公司监事任期已经届满,选举刘学敏女士(简历附后)为北汽福田汽车股份有限公司监事候选人。

    该议案须报股东大会审议批准。

    特此公告。

    附：

    个人简历

    刘学敏,女,汉族,北京市怀柔人,1953年出生,大学学历,中共党员,政工师、助理经济师。

    1971年10月至1982年1月历任北京七O一厂车间党支部书记、厂政治处干事、厂工会副主席职务。

    1982年2月至1994年5月历任怀柔县工业公司办公室副主任、企业管理科长、生产科长、经理助理等职务。

    1994年6月至2002年5月历任怀柔县经委主任助理、副主任。

    2003年6月至今任怀柔区工业公司总经理、党委书记。

    刘学敏女士曾三次被评为怀柔县档案先进工作者、怀柔区工业公司先进职工、优秀党员,三次受政府嘉奖奖励。

    刘学敏女士没有《公司法》第57、58条规定的情形,具备担任监事的资格。