北汽福田车辆股份有限公司2000年股东年会于2001年4月26 日在公司沙河厂区 多功能厅召开。 出席会议的股东及股东代表共有 12 人， 共持有表决权股份数 179761000股，占本公司有表决权总数的64.09%。大会以记名投票方式， 审议并通 过了如下决议：

    1、会议以179761000股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议表决权票 数的100%，审议通过了《2000年度董事会工作报告》。

    2、会议以179761000股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议表决权票 数的100%，审议通过了《2000年度监事会工作报告》。

    3、会议以178721000股同意，0股反对，1040000股弃权，同意票占出席会议表 决权票数的99.42%，审议通过了《2000年度财务决算报告》。

    4、会议以178721000股同意，0股反对，1040000股弃权，同意票占出席会议表 决权票数的99.42%，审议通过了《2001年度财务预算报告》。

    5、会议以178721000股同意，0股反对，1040000股弃权，同意票占出席会议表 决权票数的99.42%，审议通过了《2000年度利润分配方案》。

    经北京京都会计师事务所审计，公司2000年度实现净利润90759218.64元， 按 10%分别提取法定公积金9610758.93元、法定公益金9610758. 93 元、 任意公积金 9610758.93元，加上年度未分配利润51652607. 44 元， 可供股东分配的利润合计 113579549.29元。

    公司以2000年末总股本28046.6万股为基数，向全体股东以每10 股派发现金红 利 1. 4 元（含税）， 不送红股也不进行公积金转增股本。 本次分配共派发现金 39265240元，剩余74314309.29元结转下一年度。

    6、会议以178721000股同意，0股反对，1040000股弃权，同意票占出席会议表 决权票数的99.42%，审议通过了《关于续聘北京京都会计师事务所的议案》。

    7、会议以179761000股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议表决权票 数的100%，审议通过了王俊荣辞去董事职务，并选举安庆衡先生、侯根林先生、刘 毅男先生为公司二届董事会成员（董事简历见3月27日《上海证券报》、 《中国证 券报》）。

    8、会议以179761000股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议表决权票 数的100%，审议通过了黄宪先生辞去监事职务，并选举赵景光先生、杜斌先生为公 司二届监事会成员（监事简历见3月27日《上海证券报》、《中国证券报》）。

    公司聘请了具有证券从业资格的北京市浩天律师事务所陈伟勇律师出席了本次 股东年会， 并就本次会议出具了《法律意见书》， 该《法律意见书》认为：公司 2000年股东年会召集及召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，出席 会议人员的资格合法有效，会议就有关事项的表决程序合法有效。

    特此公告