北汽福田汽车股份有限公司2002年股东年会于2003年2月21日在本公司多媒体会议室召开。安庆衡董事长主持了本次会议。出席本次会议的董事11名,监事4 名；股东及股东代理人共20名,共持有有效表决权16946.9111万股,占公司总股本的60.42%,符合《公司法》和《章程》的有关规定。大会以记名投票方式,审议并通过了如下决议：

    一、会议以169469111股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席会议有效表决权票数的100%,审议通过了《2002年董事会工作报告》。

    二、会议以169469111股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席会议有效表决权票数的100%,审议通过了《2002年监事会工作报告》。

    三、会议以169469111股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席会议有效表决权票数的100%,审议通过了《2002年度财务决算报告》。

    四、会议以169469111股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席会议有效表决权票数的100%,审议通过了《2002年度利润分配预案》。

    经北京京都会计师事务所审计,本公司2002年度共实现净利润126329314.60元,减提取10%的法定公积金12743134.15元、提取10%的公益金12698527.01元及提取10%的任意公积金12653919.86元,加上年度未分配利润109202248.74元,可供股东分配的利润合计197435982.32元。

    根据本公司生产经营、投资、融资的实际情况,决定公司本次不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

    公司聘请了具有证券从业资格的北京市浩天律师事务所张玉凯律师出席了本次股东年会,并就本次会议出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定,出席会议股东及股东代表的资格合法有效,股东大会表决程序合法,会议形成的决议有效。

    特此公告。