北汽福田汽车股份有限公司第二届董事会第六次会议于2003年1月20日在本公司会议室召开。会议应到董事15名,实到董事13名,独立董事张小虞先生、董事李汉华先生因公出差未能到会,也未委托其他董事代为投票,符合《公司法》和本公司章程的规定；7名监事、部分高管人员列席了会议。会议由董事长安庆衡先生主持,全体出席会议的董事对有关议案进行了详细讨论,通过了如下议案：

    一、2002年度董事会工作报告；

    二、2002年财务决算报告；

    三、2002年度利润分配预案：

    经北京京都会计师事务所审计,本公司2002年度共实现净利润126329314.60元,减提取10%的法定公积金12743134.15元、提取10%的公益金12698527.01元及提取10%的任意公积金12653919.86元,加上年度未分配利润109202248.74元,可供股东分配的利润合计197435982.32元。

    根据本公司生产经营、投资、融资的实际情况,决定公司本次不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

    以上三个议案尚须提交股东大会审议。

    四、2002年年度报告及摘要的议案；

    五、召开2002年股东年会的议案,具体事项通知如下：

    (一)会议时间：2003年2月21日(星期五)上午9：30

    (二)会议地点：福田科技大楼会议室(北京市昌平区沙河镇沙阳路)

    (三)会议议题：

    1、审议2002年度董事会工作报告；

    2、审议2002年度监事会工作报告；

    3、审议2002年财务决算报告；

    4、审议2002年利润分配方案。

    (四)出席对象：

    1、截止2003年2月14日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司的股东及股东的授权代表人；

    2、公司董事、监事和高级管理人员及律师。

    (五)会议登记办法：

    1、登记时间：

    2003年2月17日上午9：00—11：00；下午2：00—5：00

    2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路北汽福田公司董事会办公室。

    3、登记方式：股东应持股票帐户、本人身份证办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人股票帐户；法人股东需加持单位营业执照复印件；异地股东可用信函或传真方式登记。

    (六)其他事项：

    1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

    2、本次会议联系人：吴志海、王维栋

    联系电话：(010)69738888—8563

    传真：(010)80716459

    邮编：102206

    联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路

    特此公告