北汽福田车辆股份有限公司二届二次董事会于4月26 日在公司沙河厂区会议室 召开，应到董事15人，实到9人，其他6名董事委托到会董事代为投票，公司监事、 副总经理列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以 下议案：

    1、选举安庆衡先生为公司董事长。

    2、关于变更模具摊销方法的议案：

    自2001年1月1日起，模具核算方法不变，摊销年限及方法按大类区分为：

    （1）、用于整车整机生产的工装模具，按工作量法摊销。 具体计算方法为： 本期摊销额＝（模具金额/预计工作量）*本期工作量。

    （2）、对属于产品线所持有的制造小型零部件的工装模具， 按使用年限法摊 销。具体计算方法；本期摊销额＝（模具金额/预计使用时间）*本期使用时间。

    3、关于对南海市福迪汽车有限公司投资的议案：

    南海市福迪汽车有限公司注册资本300万元，主营冲压件。公司投资45 万元， 购买其15%的股权。

    4、关于公司简称由“福田股份”变更为“福田汽车”的议案。

    5、聘任冯健先生、廖赞平先生为公司副总经理（简历附后）。

    特此公告

    个人简历：

    冯健，男，44岁，中共党员，硕士，曾先后担任北京汽车摩托车联合制造公司 经营战略室主任，北京市科委高新技术创业中心、北京金北顶机电设备有限公司、 北京金北顶技术开发有限公司和北京高特瑞尔电子科技有限公司董事长、总经理。

    廖赞平，男，38岁，高级工程师，中共党员，曾先后担任江铃产品开发部部长、 江铃汽车股份公司总裁助理，江铃全顺汽车厂党委书记、常务副厂长，江铃汽车股 份公司副总裁、执行副总裁、董事，江铃汽车集团公司副总经理、董事、党委常委， 中日合资江铃五十铃汽车公司董事。