本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    2002年10月28日---11月12日,本公司以通讯表决的方式召开了董事会,以15票同意,0票弃权,0票反对,通过了如下决议:
    同意《关于独立董事费用管理办法的议案》。
    《北汽福田汽车股份有限公司独立董事费用管理办法》同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    特此公告。
    
北汽福田汽车股份有限公司    董事会
    二OO二年十一月十二日