2002年6月5日---6月20日,本公司以通讯表决的方式召开了董事会,应到 15人, 实到14人。会议以14票同意,0票弃权,0票反对,通过了以下决议：

    一、北汽福田汽车股份有限公司以现金1800万元出资, 参股组建安徽安凯福田 曙光车桥有限公司（以工商部门核准为准）；

    二、同意新公司使用“福田”字号；

    三、授权经理部门办理投资相关事宜。

    新公司注册资本6000 万元 , 其中本公司与丹东曙光车桥股份有限公司各出资 1800万元,各占30%的比例；安凯集团公司出资2400万元,占40%的比例。

    新公司经营范围为：汽车车桥的制造与销售（重型车桥）。

    注册地址为：安徽省合肥市。

    关联董事李进巅先生系丹东曙光车桥股份有限公司法人代表, 在投票中进行了 回避。独立董事张小虞先生、夏冬林先生对此项投资事宜发表了独立意见, 认为本 次投资行为符合公司及全体股东利益,对全体股东公平、合理,有利于公司的发展。

    特此公告