北汽福田车辆股份有限公司董事会二届一次会议决议于2001年3月23 日在北京 华北大酒店召开，应到董事15人，实到9人，其他6名董事委托到会董事代为投票， 公司监事、副总经理列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由 董事长安庆衡先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了如下决议：

    一、2000年度董事会工作报告；

    二、2000年度总经理工作报告；

    三、2000年度财务决算报告；

    四、2000年度利润分配预案：

    经北京京都会计师事务所审计，公司2000年度实现净利润90759218.64元， 按 10%分别提取法定公积金9610758.93元、法定公益金9610758. 93 元、 任意公积金 9610758.93元，加上年度未分配利润51652607. 44 元， 可供股东分配的利润合计 113579549.29元。

    公司以2000年末总股本28046.6万股为基数，向全体股东以每10 股派发现金红 利 1. 4 元（含税）， 不送红股也不进行公积金转增股本。 本次分配共派发现金 39265240元，剩余74314309.29元结转下一年度。

    五、2001年财务预算报告；

    六、关于续聘北京京都会计师事务所的议案；

    七、关于董事换届的议案：

    根据公司章程规定，董事任期三年，现安庆衡董事长、李积荣董事已经届满。 经股东单位推荐，会议同意安庆衡先生、侯根林先生（简历附后）为董事换届候选 人。

    八、关于调整董事的议案：

    由于工作变动等原因，王俊荣董事提出辞职请求。经股东单位推荐，会议同意 补选刘毅男先生（简历附后）为董事。

    以上议案尚须提交2000年度股东年会审议。

    九、2000年年度报告及年度报告摘要；

    十、2001年度利润分配政策：

    公司拟在2001年度结束后，分配利润一次，公司下年度实现净利润拟用于利润 分配的比例为30%以上，其中派发现金的比例不低于50%，具体分配方法根据公司当 时实际情况确定。

    十一、2001年经营计划；

    十二、2001年技术改造计划；

    十三、关于授权经理部门2001年贷款额度的议案；

    十四、召开2000年股东年会的议案，具体事项通知如下：

    （一）会议时间：2001年4月26日（星期四）上午9：30

    （二）会议地点：本公司沙河厂区多功能厅（北京市昌平区沙河镇沙阳路）

    （三）会议议题：

    1、审议2000 年度董事会工作报告；

    2、审议2000年度监事会工作报告；

    3、审议2000年度总经理工作报告；

    4、审议2000年度财务决算报告；

    5、审议2001年度财务预算报告；

    6、审议2000年利润分配方案；

    7、审议关于续聘北京京都会计师事务所的议案；

    8、审议关于董事换届的议案；

    9、审议关于调整董事的议案；

    10、 关于监事换届的议案；

    11、关于调整监事的议案。

    （四）出席对象：

    1、公司董事、监事和高级管理人员

    2、凡截止2001年4月18日下午15：00交易结束，在上海证券中央登记结算有限 公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席。

    （五）、会议登记办法：

    1、法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证登记； 社会公众股股 东持股东帐户卡、有效股权凭证、本人身份证登记。

    2、登记地点：本公司董事会办公室

    3、登记时间：2001年4月24 日

    （六）其它事项：

    1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。

    2、联系人：叶志浩

    联系电话：010-69733311转3428010-80716459

    传真：010-80716459

    附：个人简历

    安庆衡，男，1944年出生，汉族，中共党员，教授级高级工程师，享受国务院 颁发的政府特殊津贴；被国务院发展研究中心评为″中国500名企业创业者之一″。 现任北京市政协委员、北京市人大代表；北京市汽车工程学会学术委员会副主任； 北京市科协常委；北京汽车工业集团总公司董事长、党委书记。

    侯根林，男，1949年4月出生，中共党员，高级工程师，硕士学位，1997 年获 机械工业″八五″技术改造先进工作者。现任上海拖拉机内燃机公司副总经理、党 委书记，盈众公司管委会主任、上海万众大厦董事长。

    刘毅男，男，48岁，中共党员，高级经济师，现任北汽摩公司党委书记兼经理， 北京汽车制造厂厂长。

    

北汽福田车辆股份有限公司董事会

    二OO一年三月二十七日