2001年11月13日,本公司董事会以通讯方式召开会议,公司共有15名董事,有 13 名董事参加了会议,会议以13票同意,0票弃权,0票反对,通过了以下决议：

    一、聘任张夕勇先生为本公司财务负责人 简历附后 。

    二、聘任王学信先生为本公司证券事务代表 简历附后 。

    王学信先生没有《公司法》第57条规定的情形, 符合董事会证券事务代表任职 资格。

    特此公告

    附：个人简历

    张夕勇,男,1963年11月出生,大学学历,中共党员,会计师、高级工程师。 历任 诸城机动车辆制造厂财务科长、副厂长, 北京汽车摩托车联合制造公司山东分公司 党委副书记、副经理。现任北汽福田车辆股份有限公司董事、党委副书记、常务副 总经理。

    王学信,男,1973年5月出生,大学学历,助理会计师。 曾任北京汽车摩托车联合 制造公司山东分公司财务会计、主管会计, 北汽福田车辆股份有限公司诸城车辆厂 主管会计。现任北汽福田车辆股份有限公司金融证券部证券管理科副科长。