2007年6月18日,本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于出售安徽全柴动力股权的议案》。本次董事会会议应到董事15人,实到董事15人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

    经过全体董事的通讯表决,截止2007年7月5日,会议以15票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于出售安徽全柴动力股权的议案》。

    目前本公司持有全柴动力股份1357.2万股,占其总股本的4.79%,本次会议同意：

    1、授权经理部门于近期出售当前可流通的1204.45万股全柴股份,出售期间为股东大会决议之日起6个月内；

    2、授权经理部门于2008年3月以后出售剩余的152.75万股全柴股份,出售期间为该部分股份获得流通权后6个月内；

    3、上述出售事项执行完毕后(分两期)10日之内向董事会作出报告。

    由于预计出售全柴股份所得投资收益将超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%,因此,该议案需提交股东大会审议批准,股东大会召开时间另行通知。如果届时投资收益达不到最近一个会计年度经审计净利润的50%,董事会将另行公告。

    特此公告。

    北汽福田汽车股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇七年七月五日