2007年6月20日,本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。本次董事会会议应到董事15人,实到董事15人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
    经过全体董事的通讯表决,截止2007年6月28日,会议以15票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。
    《北汽福田汽车股份有限公司信息披露事务管理制度》将同时刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    特此公告。
    北汽福田汽车股份有限公司
    董 事 会
    二OO七年六月二十八日