2007年5月16日,本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于减持安徽全柴动力股份有限公司股份的议案》。本次董事会会议应到董事15人,实到董事15人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

    经过全体董事的通讯表决,截止2007年5月21日,会议以15票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于减持安徽全柴动力股份有限公司股份的议案》。

    目前本公司持有全柴动力股份1569.75万股,占其总股本的5.54%,本次会议同意：

    1、出售212.55万股全柴股份(占全柴动力总股本的0.75%,占福田持有的全柴股份当前可流通部分的15%,亦称减持)；

    2、授权经理部门在适当时机出售。

    该212.55万股全柴股份出售后,公司将持全柴动力1357.2万股,占其总股本的4.79%。

    本公司将在三个月内完成该212.55万股股权的出售,并将按规定公告进展情况。

    特此公告。

    北汽福田汽车股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年五月二十一日