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一、关联交易概述
序号 关联方名称 与福田汽车关系 表决情况 关联董事回避表决情况 独立董事事前认可及表决情况
1 北京汽车摩托车联合制造公司 本公司第一大股东，持股32%其高管及其控股股东为本公司董事 11票同意，0票弃权，0票反对 徐和谊、郭新民、刘毅男、赵海回避投票 公司五位独立董事对公司2007年关联交易发表了事前认可的意见，并对该议案进行了审核，以5票同意，0票弃权、0票反对通过各议案。并发表了独立意见，认为：公司关联交易决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。关联交易符合公正、公允、公平的原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益。
2 常柴股份有限公司 本公司之主要股东，持股5.68％其高管为本公司董事 14票同意，0票弃权，0票反对 徐振平回避投票
3 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 本公司股东，持股0.80％其董事长为本公司董事 14票同意，0票弃权，0票反对 李进巅回避投票
4 安徽安凯福田曙光车桥有限公司 本公司持有其30％的股份其董事也为本公司董事 12票同意，0票弃权，0票反对 王金玉、李进巅、李洪俊回避投票
5 诸城义和车桥股份有限公司 本公司股东，持股3.21％其企业董事长为本公司监事 15票同意，0票弃权，0票反对 --
6 北京福田环保动力股份有限公司 本公司持有其16.19%的股份，其董事长、董事为本公司总经理、董事 13票同意，0票弃权，0票反对 王金玉、张夕勇回避投票
7 珀金斯动力（天津）有限公司 本公司之参股公司北京福田环保动力股份有限公司对其持股60%其董事长、董事为本公司董事 13票同意，0票弃权，0票反对 王金玉、张夕勇回避投票
8 辽宁新民农业机械有限公司 本公司的股东，其企业负责人为本公司监事之关联人 15票同意，0票弃权，0票反对 --
9 新兴福田建筑工程有限公司 本公司之参股公司北京福田环保动力股份有限公司对其持股48.98%本公司副总经理兼任该公司董事 15票同意，0票弃权，0票反对 --
10 北京汽车工业控股有限责任公司 北京汽车工业控股有限责任公司是本公司的实际控制人.其公司董事长、高管及控股子公司高管及副总经理为本公司董事长及董事 11票同意，0票弃权，0票反对 徐和谊、郭新民、刘毅男、赵海回避投票
11 沈阳四达汽车销售服务有限公司 其董事长为本公司监事 15票同意，0票弃权，0票反对 --
12 北京福田物流有限公司 本公司副总经理兼任该公司董事 15票同意，0票弃权，0票反对 --
13 北京市汽车传动轴厂 本公司实际控制人的全资子企业 11票同意，0票弃权，0票反对 徐和谊、郭新民、刘毅男、赵海回避表决
14 安徽全柴动力股份有限公司 本公司对该公司持股6.88％。本公司副总经理担任该公司董事。 15票同意，0票弃权，0票反对 --
15 北京市汽车制动泵厂 本公司实际控制人的全资子企业 11票同意，0票弃权，0票反对 徐和谊、郭新民、刘毅男、赵海回避表决
16 北京齿轮总厂 本公司实际控制人的子企业 11票同意，0票弃权，0票反对 徐和谊、郭新民、刘毅男、赵海回避表决
17 康明斯（中国）投资有限公司 本公司与北京福田环保动力股份有限公司、康明斯（中国）投资有限公司、康明斯有限公司签订了为建立北京福田康明斯发动机有限公司的合资经营合同，依照《规则》有关规定，本公司与该公司的交易是关联交易。 15票同意，0票弃权，0票反对 --
18 北京众力福田车桥有限公司 本公司投资参股公司，本公司持有该公司979.6万股，本公司副总经理担任该公司董事 15票同意，0票弃权，0票反对 --
19 湖北福田专用汽车有限公司 本公司之参股公司北京福田环保动力股份有限公司对其持股51%，本公司职工代表董事兼任该公司董事 14票同意，0票弃权，0票反对 李洪俊回避投票
二、关联方介绍
1、北京汽车摩托车联合制造公司
北京汽车摩托车联合制造公司（以下简称北汽摩公司）为本公司控股股东，截至2006年12月31日对公司持股为259665393股，占公司总股本的32％。北汽摩公司是北汽控股公司的全资子公司。
公司住所：北京市东环中路20号。主营业务：制造销售轻型汽车、摩托车及辅配件、农用运输车、纺织机械、塑料机械、家禽屠宰加工机；零售小轿车；经营本企业所产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、设备及技术的进口业务；承办本企业中外合资经营、合作生产及"三来一补"业务；从事经贸部批准的其他商品的进出口业务；对自由房屋进行物业管理。(未取得专项许可的项目除外)。
2、常柴股份有限公司
常柴股份有限公司（以下简称常柴股份）为本公司主要股东，该公司对本公司持股46125000股，占公司总股本的5.68％。
公司住所：常州市怀德中路123号。主营业务：柴油机，柴油机配件及铸件，模具，夹具的制造、销售。
3、辽宁曙光汽车集团股份有限公司
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（原名：丹东曙光车桥股份有限公司，以下简称曙光股份）为本公司发起人股东之一，目前对公司持股总额为6525000股，占公司总股本的0.80%。
公司住所：丹东市振安区燕窝街300号。主营业务：汽车前后桥、汽车底盘、汽车零部件制造、加工、汽车改装、汽车修理，经营本企业及所属企业自产产品及相关技术的出口业务；生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务；经营进料加工和"三来一补业务"。
4、安徽安凯福田曙光车桥有限公司
安徽安凯福田曙光车桥有限公司为本公司投资参股公司，本公司占安徽安凯福田曙光车桥有限公司30％的股份。
公司住所：安徽省合肥市东流路2号。主营业务：汽车车桥及配件的开发、制造销售，机械设备制造、销售。
5、诸城市义和车桥有限公司
诸城市义和车桥有限公司为本公司限制流通股第三大股东，目前对公司持股总额为26088750股，占本公司总股本的3.21%。
公司住所：山东省诸城市。主营业务：轻型、中型、重型汽车、工程车、拖拉机车桥总成。
6、北京福田环保动力股份有限公司
北京福田环保动力股份有限公司（以下简称：北京福田）为本公司的参股公司。
公司住所：北京市昌平区高科技园区超前路9号。主营业务：制造、销售汽车、机械电器设备、内燃机、拖拉机。
7、珀金斯动力（天津）有限公司
本公司参股公司北京福田环保动力股份有限公司对其持股60%。
公司住所：天津经济技术开发区第五大街12号。主营业务：研制、开发、设计、制造、加工、组装、销售通用柴油发动机及相关零部件；提供相关售后服务。
8、辽宁新民农业机械有限公司
公司住所：辽宁省新民市。主营业务：经销轻卡、农用运输车及农业装备。
9、新兴福田建筑工程有限公司
本公司参股企业北京福田环保动力股份有限公司对其持股48.98%。
公司住所：北京市昌平区北七家镇。主营业务：房屋建筑、装饰工程、土石方工程、道路工程、地基工程等。
10、北京汽车工业控股有限责任公司
公司住所：北京市朝阳区东三环南路25号。主营业务：授权内的国有资产经营管理，产权（股权）经营，对外融资、投资，制造、销售汽车及其零部件，技术开发及技术服务等。
11、沈阳四达汽车销售服务有限公司
公司住所：沈阳市于洪区于洪乡北李官村。主营业务：汽车（不含小轿车）、汽车配件、润滑油批发零售；汽车技术服务及咨询等。
12、北京福田物流有限公司
公司住所：北京市怀柔区杨宋镇凤翔科技开发区。主营业务：货运代理、仓储保管、分批包装、配送服务；货运服务；销售汽车配件、建筑材料、装饰材料。
13、北京市汽车传动轴厂
公司住所：北京市朝阳区广顺北大街5号。主营业务：设计、制造、销售汽车传动轴。
14、安徽全柴动力股份有限公司
安徽全柴动力股份有限公司（以下简称全柴股份）为本公司投资参股公司，本公司持有全柴股份1950万股，占公司总股本的6.88％。
公司住所：安徽省全椒县襄河镇建设东路。主营业务：内燃机、拖拉机、农用车、工程机械、环保机械、收获机械、生物工程机械、零配件、塑料制品、建筑材料生产、研制、开发、销售、出口、技术咨询；本企业所属的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。
15、北京市汽车制动泵厂
公司住所：丰台区永外大红门东街16号。主营业务：汽车配件制造。
16、北京齿轮总厂
公司住所：北京市朝阳区朝阳路定福庄西里2号。主营业务：制造、销售汽车零部件及配件、机械设备及配件等。
17、康明斯（中国）投资有限公司
公司住所：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程大厦A座第28层A单元和第29层整层。主营业务：在中国的柴油发动机、发动机领域进行投资；并受公司所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其提供相关服务等。
18、北京众力福田车桥有限公司
北京众力福田车桥有限公司为本公司投资参股公司，本公司持有该公司979.6万股。
公司住所：北京市密云县工业开发区。主营业务： 制造、维修汽车车桥及汽车零部件。
19、湖北福田专用汽车有限公司
公司住所：湖北省湖北市新华路56号。主营业务：福田汽车、福田农用车的制造、销售；汽车车架、农用车车架及配件的制造、销售；汽车（不含小汽车）、农业装备及内燃机、拖拉机的销售；汽车货运、房屋租赁、物业管理。
三、关联交易标的基本情况、主要内容及定价政策
（一）与北京汽车摩托车联合制造公司的关联交易
1、2007年度计划采购北京汽车摩托车联合制造公司产品、价格、数量：
名称 型号 单价（元） 采购量（套） 合计（万元）
暖风装置（含通风管道） 1B16981100101 184.00 160 2.94
暖风装置 T1B15581101G2 184.00 80 1.47
滤蕊配件 - - - 806.00
合计 810.42
2、交易付款方式：货到后付款。
3、时间：一年；
（二）与常柴股份有限公司的关联交易
1、2007年计划采购常柴股份产品、价格、数量：
发动机机型 单价（元） 年计划采购量（台） 合计（万元）
485 4200.00 3800 1596.00
- 总计 - 1596.00
2、交易付款方式：货到后付款。
3、时间：一年；
（三）与辽宁曙光汽车集团股份有限公司的关联交易
1、2007年计划采购辽宁曙光股份产品名称、价格、数量：
产品名称 型号 单价（元） 计划采购量（套） 合计（万元）
后桥总成 1648624000001 1969.00 2560 504.06
后桥总成 1104324000025 3410 15170 5172.97
配件 - - - 195.00
合计 5872.03
2、交易付款方式：货到后付款。
3、时间：一年；；
（四）与安徽安凯福田曙光车桥有限公司的关联交易
1、2007年计划采购安徽安凯福田曙光车桥有限公司产品、价格、数量
产品名称 型号 单价（元） 计划采购量（套） 合计（万元）
平衡轴总成 1325129502009 4626 3540 1637.60
前桥总成（7.5T、） 1138130001001 7000 11400 7980.00
16T后桥总成（自动臂、4.38\20crni3） 1417224000002 17140 29500 50563.00
桥总成及散件配件 - - - 1137.00
合计 61317.60
2、交易付款方式：货到后付款。
3、时间：一年；
（五）与诸城市义和车桥有限公司的关联交易
1、2007年计划采购诸城市义和车桥有限公司产品、价格、数量：
产品名称 型号 单价（元） 计划采购量（套） 合计（万元）
前桥总成 1106630000006 3057 128800 39374.16
骑马骡栓 13.00 76500.00 99.45
配件 - - - 229.00
合计 39702.61
2、交易付款方式：货到后付款。
3、时间：一年；
（六）与北京福田环保动力股份有限公司的关联交易
1、根据2007年1月1日福田公司与北京福田环保动力股份有限公司签定的《委托生产协议》（协议期限：2007年1月1日---2007年12月31日），福田公司按销售计划委托北京福田环保动力股份有限公司生产福田风景（轻客）、蒙派克、发动机等产品，由福田公司以市场销售价扣减销售费用及销售优惠政策返利款通过福田销售网络卖出。
这种做法的好处是实现了资源共享，降低了成本，增强了产品的市场竞争力，有利于两个公司的共同发展；利用北京福田优良的生产资源和能力生产福田公司在市场销售排名第三的风景海狮（轻型客车）等产品；福田没有能生产乘用车的生产资源；弥补生产线不足，避免基本建设投资风险。
2、2007年计划与北京福田环保动力股份有限公司的委托生产情况：
产品名称 数量（辆或台） 金额（万元）
风景（轻客） 14600 73149
蒙派克（MPV） 7800 109200
萨普（皮卡） 18100 126700
传奇（SUV） 3000 22500
发动机 12500 15220
合计 346769
收购北京福田环保动力股份有限公司汽车产品定价方法：
（1）以福田公司市场销售价格，扣减销售费用及销售优惠政策（销售返利）为北京福田汽车产品的结算价格。
（2）采购北京福田环保动力股份有限公司发动机产品，与其对其它用户售价相同。
（3）北京福田环保动力股份有限公司需要进口发动机及发动机部件等，由本公司承办代理进口业务，北京福田环保动力股份有限公司承担进口货物所有的费用。
3、2007年计划销售给北京福田环保动力股份有限公司产品、价格、数量
产品名称 单价（元） 数量 合计（万元）
模具 - - 958.81
冲压件 - - 800.00
合计 1758.81
（七）与珀金斯动力（天津）有限公司的关联交易
1、2007年计划采购珀金斯动力（天津）有限公司产品、价格、数量：
产品名称 型号 单价（元） 计划采购量（套） 合计（万元）
发动机 飞驰系列 23033 10970 25267
发动机散件 - - - 1259
合计 - - - 26526
2、交易付款方式：货到后付款。
3、时间：一年；
（八）与辽宁新民农业机械有限公司的关联交易
1、2007年计划销售辽宁省新民市农业机械有限公司产品、价格、数量：
产品名称 单价（元） 数量 合计（万元）
工程车 65898.30 990 6523.93
总计 6523.93
3、交易付款方式：货到后付款。
4、时间：一年；
（九）与新兴福田建筑工程有限公司的关联交易
1、2007年计划向新兴福田建筑工程有限公司采购的产品、价格、数量：
产品名称 合同价（万元） 工程起止日期
技改技措项目 3500.00 2007.6-2007.12
合计
2、交易付款方式：根据合同规定付款条款。
3、时间：一年；
（十）与北京汽车工业控股有限责任公司的关联交易
1、2007年计划采购北京汽车工业控股有限责任公司第一弹簧厂产品、价格、数量：
产品名称 型号 单价（元） 计划采购量（套） 合计（万元）
板簧 1027系列 140.00 2388 33.43
合计 33.43
2、交易付款方式：货到后付款。
3、时间：一年；
（十一）与沈阳四达汽车销售服务有限公司的关联交易
1、2007年计划销售给沈阳四达汽车销售服务有限公司产品、价格、数量：
产品名称 单价（元） 采购量 合计（万元）
中重卡 200000.00 2300 46000.00
总计 46000.00
2、交易付款方式：货到后付款。
3、时间：一年；
（十二）与北京福田物流有限公司的关联交易
1、2007年计划接受北京福田物流有限公司的运输服务3993.05万元。
2、交易付款方式：货到后付款。
3、时间：一年；
（十三）与北京市汽车传动轴厂的关联交易
1、2007年计划采购北京市传动轴厂产品、价格、数量：
产品名称 型号 单价（元） 计划采购量（套） 合计（万元）
传动轴总成 轻卡系列 430.00 35700.00 1535.10
传动轴总成 皮卡系列 283.70 10500.00 297.89
合计 1832.99
2、交易付款方式：货到后付款。
3、时间：一年；
（十四）与安徽全柴动力股份有限公司的关联交易
1、2007年计划采购安徽全柴动力股份有限公司产品、价格、数量：
产品名称 型号 单价（元） 计划采购量（套） 合计（万元）
发动机 - 4075.00 113554 46273.26
合计 - - - 46273.26
2、交易付款方式：货到后付款。
3、时间：一年；
（十五）与北京市汽车制动泵厂的关联交易
1、2007年计划采购北京市汽车制动泵厂产品、价格、数量：
产品名称 型号 单价（元） 计划采购量（套） 合计（万元）
真空助力器带泵总成 1103935500002 260.3 8930 232.45
离合总泵 1102916300004 27 11430 30.86
合计 263.31
2、交易付款方式：货到后付款。
3、时间：一年；
（十六）与北京齿轮总厂的关联交易
1、2007年计划采购北京齿轮总厂产品、价格、数量：
产品名称 型号 单价（元） 计划采购量（套） 合计（万元）
变速器 ZF5S-111GP 14000 10 14.00
变速器带取力器 ZF5S-111GP 14700 40 58.80
合计 72.80
2、交易付款方式：货到后付款。
3、时间：一年；
（十七）与康明斯（中国）投资有限公司的关联交易
1、2007年计划采购康明斯（中国）投资有限公司产品、价格、数量：
产品名称 型号 单价（元） 计划采购量（套） 合计（万元）
M11-310E20发动机 1325110002001 94000 40 376.00
PTO后取力器 PTO后取力器 12852 5 6.43
发动机总成 C系列 27610 250 690.25
发动机总成 L系列 101710 300 3051.30
合计 4123.98
2、交易付款方式：货到后付款。
3、时间：一年；
（十八）与北京众力福田车桥有限公司的关联交易
1、2007年计划采购北京众力福田车桥有限公司产品、价格、数量：
产品名称 型号 单价（元） 计划采购量（套） 合计（万元）
前桥总成 - 2146 28600 6095.81
后桥总成 - 3920 61663 19039.94
合计 - - - 25135.75
2、交易付款方式：货到后付款。
3、时间：一年；
（十九）与湖北福田专用汽车有限公司关联交
1、2007年计划采购湖北福田专用汽车有限公司产品、价格、数量：
产品名称 单价（元） 数量（套） 合计（万元）
车架 4809 20000 9618.00
车架配件采购 - - 511.00
总计 - - 10129.00
2、2007年计划销售给湖北福田专用汽车有限公司产品、价格、数量
产品名称 单价（元） 数量 合计（万元）
汽车 200000 50 1000.00
钢材 3000.00
奥铃皮卡 53588 100 535.88
工程车 41000 110 451.00
配件 3.12
总计 4990.00
3、交易付款方式：货到后付款。
4、时间：一年；
四、进行关联交易的目的
由于公司组建时，全部股东均是公司供应商和销售商，另外由于公司生产组织流程特点主要是组装，所以本公司参控股供应商及关联交易较多。
公司与上述关联方进行的关联交易均以"公平、公正、公允"的市场价为原则，均属正常的采购和销售。其中，公司与北京福田的关联交易系由委托生产关系产生（详见"（六）与北京福田环保动力股份有限公司的关联交易"）。
五、独立董事意见
本公司独立董事张小虞先生、马守平先生、马萍女士、田阡先生、李波先生认为上述关联交易决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司与以上单位的关联交易符合公正、公允、公平原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益。
本公司董事会、监事会认为以上关联交易符合公正、公允、公平原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益。
上述关联交易需提交公司股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二OO七年三月二十二日
