每日必读北汽福田车辆股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年9月5日星期 三上午在公司多功能厅召开。出席本次会议的股东及股东代理人共12名, 共持有表 决权股份数169798600股,占公司总股本的60.54%, 符合《公司法》和公司章程的有 关规定。大会审议并采用记名投票方式,逐项表决通过了以下决议：
一、 公司符合增发A股条件的议案。
同意169751000股,占到会有效表决权股数的99.97%；
弃权 0股；
否决 47600股,占到会有效表决权股数的 0.03%。
二、逐项表决通过公司2001年公募增发人民币普通股（A股）发行方案的议案：
1、 股票种类：人民币普通股（A股）。
同意169751000股,占到会有效表决权股数的99.97%；
弃权 0股；
否决 47600股,占到会有效表决权股数的 0.03%。
2、 股票面值：人民币1.00元/股。
同意149251000股,占到会有效表决权股数的87.90%；
弃权 0股；
否决 47600股,占到会有效表决权股数的 0.03%。
3、发行对象：在上海证券交易所开立（A股）股票账户的自然人和机构投资者 （法律、法规禁止者除外）。
同意169751000股,占到会有效表决权股数的99.97%；
弃权 0股；
否决 47600股,占到会有效表决权股数的 0.03%。
4、筹资额度：通过本次发行,发行人计划募集资金约100,000 万元人民币（其 中10%按照《减持国有股筹集社会保障资金管理办法》上缴）。
同意169751000股,占到会有效表决权股数的99.97%；
弃权 0股；
否决 47600股,占到会有效表决权股数的 0.03%。
5、发行方式：本次发行采用网上、 网下对社会公众投资者和机构投资者累计 投标询价相结合的方式。
第一步：刊登招股意向书, 在确定的发行价格下限以上网下向机构投资者（即 证券投资基金和一般法人投资者）和网上向社会公众投资者累计投标询价, 并根据 实际申购簿记结果和募集资金数量, 按一定超额认购倍数确定最终发行价格和发行 数量,在发行价格以上的申购为有效申购。
第二步,在确定的发行价格基础上,机构投资者和社会公众投资者根据申购情况 按比例认购,原社会公众股股东可按10：2优先认购, 未认购部分由网上申购的其他 社会公众投资者认购。
同意169751000股,占到会有效表决权股数的99.97%；
弃权 0股；
否决 47600股,占到会有效表决权股数的 0.03%。
6、发行价格：本次发行设最低发行价格 ,最终发行价格将在此下限的基础上 , 根据对机构投资者网下累计投标询价和网上对社会公众投资者累计投标询价结果, 按一定超额认购比例确定。本次发行价格下限是根据发行日前20个交易日的平均价 格,按照10%的折扣率来确定,不设上限。
同意169751000股,占到会有效表决权股数的99.97%；
弃权 0股；
否决 47600股,占到会有效表决权股数的 0.03%。
7、发行数量：本次发行数量不超过9,000万股（其中公募增发社会公众股不超 过8181.8万股,国有股存量发行不超过818.2万股）。
同意169751000股,占到会有效表决权股数的99.97%；
弃权 0股；
否决 47600股,占到会有效表决权股数的 0.03%。
8、承销方式：本次股票发行承销采用余额包销方式。 由主承销商——西南证 券有限责任公司牵头组成的承销团包销剩余股票。
同意169751000股,占到会有效表决权股数的99.97%；
弃权 0股；
否决 47600股,占到会有效表决权股数的 0.03%。
三、逐项审议公司增发A股募集资金投资项目及可行性的议案：
本次发行的募集资金90000 万元（不含按照《减持国有股筹集社会保障资金管 理办法》减持的10%）。
（一）本次增发募集资金用途及数额：
1、轻型载货汽车技术改造14820万元
同意169751000股,占到会有效表决权股数的99.97%；
弃权 0股；
否决 47600股,占到会有效表决权股数的 0.03%。
2、轻型载货汽车生产线技术改造项目19800万元
同意169751000股,占到会有效表决权股数的99.97%；
弃权 0股；
否决 47600股,占到会有效表决权股数的 0.03%。
3、增强产品开发能力技改项目19000万元
同意169751000股,占到会有效表决权股数的99.97%；
弃权 0股；
否决 47600股,占到会有效表决权股数的 0.03%。
4、技术研究院建设项目6587万元
同意169751000股,占到会有效表决权股数的99.97%；
弃权 0股；
否决 47600股,占到会有效表决权股数的 0.03%。
5、建设车辆检测设施项目2860万元
同意169751000股,占到会有效表决权股数的99.97%；
弃权 0股；
否决 47600股,占到会有效表决权股数的 0.03%。
6、营销体系建设（二期）技改项目2950万元
同意169751000股,占到会有效表决权股数的99.97%；
弃权 0股；
否决 47600股,占到会有效表决权股数的 0.03%。
7、半喂入式水稻联合收割机技术改造19600万元
同意149251000股,占到会有效表决权股数的87.90%；
弃权0股；
否决 20547600股,占到会有效表决权股数的12.10%。
8、补充流动资金4383万元
同意169751000股,占到会有效表决权股数的99.97%；
弃权 0股；
否决 47600股,占到会有效表决权股数的 0.03%。
（二）本次增发募集资金投资项目可行性的议案：
1、轻型载货汽车技术改造
同意149251000股,占到会有效表决权股数的87.90%；
弃权 20500000股,占到会有效表决权股数的12.07%；
否决 47600股,占到会有效表决权股数的 0.03%。
2、轻型载货汽车生产线技术改造项目
同意149251000股,占到会有效表决权股数的87.90%；
弃权 20500000股,占到会有效表决权股数的12.07%；
否决 47600股,占到会有效表决权股数的 0.03%。
3、增强产品开发能力技改项目
同意149251000股,占到会有效表决权股数的87.90%；
弃权 20500000股,占到会有效表决权股数的12.07%；
否决 47600股,占到会有效表决权股数的 0.03%。
4、技术研究院建设项目
同意149251000股,占到会有效表决权股数的87.90%；
弃权 20500000股,占到会有效表决权股数的12.07%；
否决 47600股,占到会有效表决权股数的 0.03%。
5、建设车辆检测设施项目
同意149251000股,占到会有效表决权股数的87.90%；
弃权 20500000股,占到会有效表决权股数的12.07%；
否决 47600股,占到会有效表决权股数的 0.03%。
6、营销体系建设（二期）技改项目
同意149251000股,占到会有效表决权股数的87.90%；
弃权 20500000股,占到会有效表决权股数的12.07%；
否决 47600股,占到会有效表决权股数的 0.03%。
7、半喂入式水稻联合收割机技术改造
同意149251000股,占到会有效表决权股数的87.90%；
弃权 20500000股,占到会有效表决权股数的12.07%；
否决 47600股,占到会有效表决权股数的 0.03%。
8、补充流动资金
同意169751000股,占到会有效表决权股数的99.97%；
弃权 0股；
否决 47600股,占到会有效表决权股数的 0.03%。
四、本次发行将根据不超过100,000 万元（含按照《减持国有股筹集社会保障 资金管理办法》10%上缴部分）的筹资量和网上、 网下累计投标询价的结果确定最 后的发行数量。
同意169751000股,占到会有效表决权股数的99.97%；
弃权 0股；
否决 47600股,占到会有效表决权股数的 0.03%。
五、审议股东大会授权董事会全权办理公募增发A股的相关事宜的议案：
1、制定和实施本次增发的具体方案,根据具体情况确定本次发行时机、发行数 量、发行价格、发行方式、具体申购办法等。
2、签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同。
3、 在出现不可抗力或其他足以使本次增资发行计划难以实施或者虽然可以实 施但会给公司带来极其严重不利后果之情形时,可酌情决定本次增资计划延期实施。
4、办理本次增发完成后本次增发的股份申请在上海证券交易所上市交易。
5、办理与本次增发及国有股减持有关的其他事宜。
6、对募集资金投向及金额作个别适当调整。
同意169751000股,占到会有效表决权股数的99.97%；
弃权 0股；
否决 47600股,占到会有效表决权股数的 0.03%。
六、公司新老股东共同享有本次公募增发前实现的滚存利润的议案：本次公募 增发A股完成后,新老股东共同享有公司本次增发前实现的滚存利润。
同意149251000股,占到会有效表决权股数的87.90%；
弃权 20538600股,占到会有效表决权股数的 12.09%；
否决 9000股,占到会有效表决权股数的 0.01%。
七、本次公募增发A 股有效期的议案：提请股东大会同意本次公募增发的有效 期为自本公司临时股东大会通过之日起一年内有效。
同意169751000股,占到会有效表决权股数的99.97%；
弃权 0股；
否决 47600股,占到会有效表决权股数的 0.03%。
八、提请股东大会授权董事会在本次增发完成后进行修改公司章程及工商变更 登记等事宜的议案：
同意169751000股,占到会有效表决权股数的99.97%；
弃权 0股；
否决 47600股,占到会有效表决权股数的 0.03%。
九、北汽福田车辆股份有限公司的国有股股东--- 北京汽车摩托车联合制造公 司、山东莱动内燃机有限公司、上海拖拉机内燃机公司、安徽全柴集团有限公司、 河南省农业机械总公司五家国有法人股股东已承诺根据财政部《减持国有股筹集社 会保障资金管理暂行办法》的规定,按融资额的10%出售国有法人股, 其出售价格将 根据社会公众的认购情况、二级市场的价格水平、有关部门已颁布和即将颁布的有 关规定与券商共同确定。
同意169751000股,占到会有效表决权股数的99.97%；
弃权 0股；
否决 47600股,占到会有效表决权股数的 0.03%。
十、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案。
同意149251000股,占到会有效表决权股数的87.90%；
弃权 20500000股,占到会有效表决权股数的12.07%；
否决 47600股,占到会有效表决权股数的 0.03%。
十一、任期届满董事换届的议案：温瑞杰先生担任董事。
同意169751000股,占到会有效表决权股数的99.97%；
弃权 9000股,占到会有效表决权股数的0.01%；
否决 38600股,占到会有效表决权股数的0.02 %。
十二、修改《公司章程》的议案：
（一）、根据《上市公司章程指引》第六十七条的规定“公司应当在章程中规 定董事、监事提名的方式和程序”,为了规范操作程序现提出如下修改意见：
在原有章程中增加关于董事、监事候选人提名方式和程序的相关规定：
1、当董事、监事任期届满或因故需要调整时,董事、监事候选人按以下程序产 生：
（1）董事会、监事会可以分别提出董事、监事候选人名单；
（2 ）持有或者合并持有公司有表决权股份总数百分之五以上股份的股东可以 提出董事、监事候选人名单,由董事会、监事会分别进行资格审查,通过后提交股东 大会选举；
（3）职工代表董事候选人由公司工会推荐,由职工代表大会选举产生；
2、董事、股东代表监事由股东大会选举产生、更换。 职工代表监事由公司工 会推荐,由职工代表大会选举产生。
（二）、《上市公司章程指引》第九十七条的规定：董事会应当根据实际情况, 在章程中确定符合公司具体要求的风险投资范围, 以及投资运用资金占公司资产的 具体比例。
提议在章程中增加如下条款：
董事会可以在下述范围内决定风险投资：
1、风险投资的范围：
（1）证券期货市场品种投资
（2）非主营产业的投资
（3）其它国家法律、法规所允许公司进行的投资；
2、投资运作资金占公司资产的比例：
年度累计投资额度为公司上一会计年度净资产总额的20%以内,超过部分需经股 东大会通过。
同意169751000股,占到会有效表决权股数的99.97%；
弃权 9000股,占到会有效表决权股数的0.01%；
否决 38600股,占到会有效表决权股数的0.02 %。
十三、关于高管人员考核方案的议案：
同意169751000股,占到会有效表决权股数的99.97%；
弃权 9000股,占到会有效表决权股数的0.01%；
否决 38600股,占到会有效表决权股数的0.02 %。
北京市浩天律师事务所陈伟勇律师出席了本次股东大会, 并出具了法律意见书。
特此公告
北汽福田车辆股份有限公司
二○○一年九月六日
