重要内容提示

    ◆ 本次会议无否决或修改提案的情况

    ◆ 本次会议无新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    北汽福田汽车股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年2月28日上午10：30在本公司会议室召开。安庆衡董事主持了本次会议。出席本次会议的董事14名，监事7名；股东及股东代表共16名，共持有有效表决权38754.46万股，占公司总股本的47.76%。公司董事会秘书、公司律师列席了会议。

    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议和表决情况

    大会以记名投票方式，对各项议案进行了审议。

    会议以38754.46万股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议有效表决票的100%，通过了如下议案：

    （一）《关于调整董事的决议》；

    1、同意安庆衡同志辞去北汽福田汽车股份有限公司董事职务；

    2、选举徐和谊同志为北汽福田汽车股份有限公司董事。

    徐和谊先生简历见临2007-004号公告，该事项已于2007年2月13日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，《中国证券报》、《上海证券报》上披露。

    （二）《关于设立董事会审计委员会的议案》；

    三、律师见证情况

    北京市浩天律师事务所穆铁虎律师出席了本次会议，并就本次会议出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的2007年第一次临时股东大会决议。

    2、北京浩天律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    北汽福田汽车股份有限公司

    董 事 会

    2007年3月1日