北汽福田汽车股份有限公司第三届监事会第五次会议于2006年12月18日在本公司总部会议室召开。会议应到监事7名，实到监事5名。会议由监事长赵景光先生主持，董事会秘书、部分经理人员列席了会议。

    会议召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

    全体出席会议的监事对如下议案进行了详细讨论，会议经过审议、表决，以5票赞成、0票弃权、0票反对，通过如下议案：

    1、关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；

    2、关于向特定对象非公开发行股票种类和面值的议案；

    3、关于向特定对象非公开发行股票发行方式的议案；

    4、关于向特定对象非公开发行股票发行对象的议案；

    5、关于向特定对象非公开发行股票发行数量的议案；

    6、关于向特定对象非公开发行股票发行价格和定价方式的议案；

    7、关于向特定对象非公开发行股票锁定期安排的议案；

    8、关于向特定对象非公开发行股票上市地点的议案；

    9、关于向特定对象非公开发行股票募集资金用途的议案；

    10、关于向特定对象非公开发行股票发行决议有效期的议案；

    11、关于修改公司章程相关条款的议案；

    12、关于前次募集资金使用情况的说明的议案；

    13、关于本次非公开发行股票募集资金投资欧曼重卡车身焊装生产线技术改造项目使用可行性的议案；

    14、关于本次非公开发行股票募集资金投资技术研究院(二期)建设项目使用可行性的议案；

    15、关于本次非公开发行股票募集资金投资轻型客车升级换代项目使用可行性的议案；

    16、关于本次非公开发行股票募集资金偿还银行贷款和补充流动资金使用可行性的议案；

    17、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；

    18、关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案。

    特此公告。

    北汽福田汽车股份有限公司监事会

    二OO六年十二月十九日