2006年7月27日,本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于聘任副总经理的议案》。本次董事会会议应到董事15人,实到董事15人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

    经过全体董事的通讯表决,截止2006年8月3日,会议以15票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于聘任副总经理的议案》：

    同意聘任邬学斌同志为北汽福田汽车股份有限公司副总经理；

    公司5位独立董事对此发表了独立意见,认为该议案的提出、审议程序符合法律和本公司章程规定,认为邬学斌同志具备担任副总经理的资格,能够胜任该职务,同意聘任他们担任副总经理。

    特此公告。

    北汽福田汽车股份有限公司董事会

    二OO六年八月三日

    附件：邬学斌同志简历

    邬学斌同志简历

    姓名：邬学斌 性别：男

    民族：汉族 籍贯：安徽太湖

    出生日期：1965年5月4日 国籍：美国

    毕业院校：美国底特律伟恩州立大学 学历：双硕士

    专业：机械工程、工商行政管理 毕业时间：1985年

    历任：

    1981.9.－1985.7. 安徽工学院

    1985.7.－1991.9. 安徽省交通干部学校

    1991.9.－1994.4. 美国底特律伟恩州立大学

    1994.4.－1996.4. 美国通用公司德尔福底盘分部工程师

    1996.4.－2000.3. 历任美国天合公司亚太分部亚太事务高级工程师、亚太分部中国区技术经理(北京)、美国天合公司项目主管工程师

    2000.3.－2000.6. 博世公司美国汽车分部主管工程师

    2000.6.－2003.4. 美国福特汽车公司整车性能高级工程师

    2003.4.－2003.12.奇瑞汽车公司汽车研究院车型发展部部长和试制试验部部长

    2003.12.－2005.6. 福田公司总设计师兼工程研究院副院长

    现任：

    2005.6.－至今 福田公司总设计师兼汽车工程研究院院长

    社会兼职及荣誉称号、著作：

    1994.8.－至今 美国SAE(汽车工程协会)会员

    2006.4.－至今 中国汽车工程学会理事

    新世纪百千万人才工程北京市级人才

    邬学斌同志没有《公司法》第147条禁止的情形,具备担任副总经理的资格。