2006年3月25日,本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于以资本公积金向流通股股东转增股本的议案》。

    本公司共有董事15名,实际参加表决董事15名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

    2006年3月25日至3月28日,董事会以通讯方式对上述议案进行了审议。

    会议以15票同意,0票反对,0票弃权通过了上述议案。会议决议如下：

    将资本公积金的转增方案由"以公司现有流通股本15,600万股为基数,用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本,流通股股东每持有10股流通股将获得4.5股的转增股份"调整为"以公司现有流通股本15,600万股为基数,用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本,流通股股东获得每10股转增5.4股的股份"。

    特此公告。

    北汽福田汽车股份有限公司

    董事会

    二OO六年三月二十八日