本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ◆本次会议无否决或修改提案的情况

    ◆本次会议无新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    北汽福田汽车股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年12月5日在本公司培训中心多功能厅召开。公司安庆衡董事长主持了本次会议。出席本次会议的董事11名,监事5名；股东及股东代表共7名,共持有有效表决权24266.4万股,占公司总股本的53.13%(其中,非流通股股东及股东代表7名,共持有有效表决权24266.4万股,占公司总股本的53.13%)；公司董事会秘书、部分经理人员、公司律师列席了会议。

    本次会议的召开符合《公司法》和《章程》的有关规定。

    二、议案审议和表决情况

    大会以记名投票方式,对各项议案进行了审议。

    会议以24266.4万股同意,0股弃权,0股反对,同意票占出席会议有效表决票的100%,通过了如下议案：

    (一)《关于张小虞独立董事换届选举的议案》；

    同意换届选举张小虞先生为北汽福田汽车股份有限公司独立董事。

    张小虞先生简历见临2005-014号公告,该事项已于2005年6月28日在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn,《中国证券报》、《上海证券报》上披露。

    (二)《关于刘良荣董事换届选举的议案》；

    同意换届选举刘良荣先生为北汽福田汽车股份有限公司职工代表董事。

    刘良荣先生简历见临2005-017号公告,该事项已于2005年10月13日在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn,《中国证券报》、《上海证券报》上披露。

    (三)《关于公开募集资金管理制度的议案》；

    该制度已于2005年6月28日在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn上披露。(见临2005-014号公告)

    (四)《关于独立董事工作制度的议案》；

    该制度已于2005年6月28日在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn上披露。(见临2005-014号公告)

    (五)《关于提高独立董事津贴的议案》；

    同意将独立董事年度津贴由现在的每年5万元/人,提高到每年6万元/人；自2005年下半年实行。

    (六)《关于高管人员薪酬方案的议案》；

    详细内容见临2005-017号公告,该公告已于2005年10月13日在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn,《中国证券报》、《上海证券报》上披露。

    (七)《关于2005年高管人员经营业绩考核方案的议案》。

    详细内容见临2005-017号公告,该公告已于2005年10月13日在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn,《中国证券报》、《上海证券报》上披露。

    三、律师见证情况

    北京市浩天律师事务所李妍律师出席了本次会议,并就本次会议出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为：本次大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次大会通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的2005年第一次临时股东大会决议。

    2、北京浩天律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    

北汽福田汽车股份有限公司

    董 事 会

    二OO五年十二月五日