2005年10月18日,本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于审议北汽福田汽车股份有限公司2005年第三季度报告的议案》、《关于对北汽福田汽车股份有限公司2005年全年业绩预警的议案》。

    本公司共有董事15名,参加表决的董事15名。

    截止2005年10月28日,共收到表决票15张。全体董事对两项议案进行了审议：

    一、会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《北汽福田汽车股份有限公司2005年第三季度报告》：

    同意《2005年第三季度报告》。

    后附《2005年第三季度报告》全文。

    《北汽福田汽车股份有限公司2005年第三季度报告》将同时刊登于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。

    二、会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对北汽福田汽车股份有限公司2005年全年业绩预警的议案》：

    根据公司实际经营情况,预计年初至下一报告期期末(全年)的累计净利润较上年同期相比会发生大幅度变化,下滑幅度将超过50%。

    特此公告。

    北汽福田汽车股份有限公司

    董 事 会

    二OO五年十月二十八日