本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    北汽福田汽车股份有限公司以电子邮件、传真和专人送达方式于2005年5月16日向全体董事、监事发出了关于召开公司三届五次董事会的会议通知。

    北汽福田汽车股份有限公司第三届董事会第五次会议于2005年5月26日在公司培训中心多功能厅召开。会议应到董事15名,实到董事14名,李进巅董事因到外地出差原因不能到会,特委托王金玉董事对本次会议审议的1项议案代为投同意票。7名监事、董事会秘书、部分高管人员列席了会议。

    会议由安庆衡董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

    全体出席会议的董事对议案进行了详细讨论。

    会议以15票同意,0票弃权,0票反对,通过了《北汽福田汽车股份有限公司关于2005年技术改造计划的补充议案》：

    1、同意公司进行风景轻客技术改造项目(投资总额15323.4万元)；

    2、同意公司进行提高汽车产品研发能力技术改造项目(投资总额27040万元)。

    特此公告。