本公司曾于2005年5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开2004年度股东年会的二次通知》,决定于2005年5月26日召开2004年度股东年会,现场会议召开时间为2005年5月26日下午2点,网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。

    其中《2005年度关联交易的议案》于2005年1月25日作为一个整体提案提交公司三届三次董事会审议,但由于其中包括16项关联交易,且每项关联交易的董事回避表决情况各异,因此,在董事会表决时为分项表决。故,在作为一个整体议案提交此次股东年会审议时,同样应对其中的16项关联交易分项表决,以体现股东回避表决情况。

    因此,关于本次股东年会审议的提案及对应的网络投票表决序号补充如下：

    本次股东大会审议的提案及对应的网络投票表决序号：

    1、审议《2004年董事会工作报告》,对应的网络投票表决号为1；

    2、审议《2004年监事会工作报告》,对应的网络投票表决号为2；

    3、审议《2004年财务决算报告》,对应的网络投票表决号为3；

    4、审议《2004年年度利润分配方案》,对应的网络投票表决号为4；

    5、审议《2005年度关联交易的议案》：

    (1)《关于与北京汽车摩托车联合制造公司关联交易的议案》,对应的网络投票表决号为5；

    (2)《关于同常柴股份有限公司的关联交易的议案》,对应的网络投票表决号为6；

    (3)《关于与山东莱动内燃机有限公司关联交易的议案》,对应的网络投票表决号为7；

    (4)《关于与辽宁曙光汽车集团股份有限公司关联交易的议案》,对应的网络投票表决号为8；

    (5)《关于同安徽安凯福田曙光车桥有限公司关联交易的议案》,对应的网络投票表决号为9；

    (6)《关于与诸城市义和车桥有限公司关联交易的议案》,对应的网络投票表决号为10；

    (7)《关于与北京福田环保动力股份有限公司关联交易的议案》,对应的网络投票表决号为11；

    (8)《关于与枣阳福田专用汽车有限公司关联交易的议案》,对应的网络投票表决号为12；

    (9)《关于与珀金斯动力(天津)有限公司关联交易的议案》,对应的网络投票表决号为13；

    (10)《关于与辽宁省新民市农业机械有限公司关联交易的议案》,对应的网络投票表决号为14；

    (11)《关于与新兴福田建筑工程有限公司关联交易的议案》,对应的网络投票表决号为15；

    (12)《关于与北京汽车工业控股有限责任公司关联交易的议案》,对应的网络投票表决号为16；

    (13)《关于与沈阳四达汽车销售服务有限公司关联交易的议案》,对应的网络投票表决号为17；

    (14)《关于与北京福田环保动力股份有限公司的关联交易补充议案》,对应的网络投票表决号为18；

    (15)《关于与枣阳福田专用汽车有限公司的关联交易补充议案》,对应的网络投票表决号为19；

    (16)《关于与北京汽车工业控股有限责任公司的关联交易补充议案》,对应的网络投票表决号为20；

    6、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》,对应的网络投票表决号为21；

    7、审议《2005年独立董事费用预算的议案》,对应的网络投票表决号为22；

    8、审议《关于续聘北京京都会计师事务所的议案》,对应的网络投票表决号为23；

    9、审议《关于修改公司章程的议案》,对应的网络投票表决号为24；

    10、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》,对应的网络投票表决号为25；

    11、审议《关于修订董事会议事规则的议案》,对应的网络投票表决号为26；

    12、审议《关于修订监事会议事规则的议案》,对应的网络投票表决号为27。

    特此公告。

    

北汽福田汽车股份有限公司董事会

    二○○五年五月二十三日