本公司曾于2005年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开2004年度股东年会的通知,由于本次股东年会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东年会通知。

    一、会议时间

    现场会议召开时间为2005年5月26日下午2点,网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。

    二、会议地点

    公司福田公司培训中心多功能厅(北京市昌平区沙河镇沙阳路)。

    三、会议方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

    1、审议《2004年董事会工作报告》,对应的网络投票表决号为1；

    2、审议《2004年监事会工作报告》,对应的网络投票表决号为2；

    3、审议《2004年财务决算报告》,对应的网络投票表决号为3；

    4、审议《2004年年度利润分配方案》,对应的网络投票表决号为4；

    5、审议《2005年度关联交易的议案》,对应的网络投票表决号为5；

    6、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》,对应的网络投票表决号为6；

    7、审议《2005年独立董事费用预算的议案》,对应的网络投票表决号为7；

    8、审议《关于续聘北京京都会计师事务所的议案》,对应的网络投票表决号为8；

    9、审议《关于修改公司章程的议案》,对应的网络投票表决号为9；

    10、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》,对应的网络投票表决号为10；

    11、审议《关于修订董事会议事规则的议案》,对应的网络投票表决号为11；

    12、审议《关于修订监事会议事规则的议案》,对应的网络投票表决号为12；

    五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

    社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。投资者亦可登陆上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)并点击“股东大会网络投票”栏目阅读网络投票使用说明。

    六、股权登记日

    本次股东大会的股权登记日为2005年5月17日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有A股股东和B股股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

    七、参加现场会议的股东登记办法

    1、登记时间：2005年5月20日 上午 9：00-11：00 下午 2：00-5：00。

    2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室。

    3、登记方式：自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对帐单、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营业部的对帐单；法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书(见附件)；异地股东可用信函或传真方式登记。

    4、本次会议联系人：段卓立、李晓宁

    联系电话：(010)69738888转8563、80716459

    传真：(010)80716402转12＃

    联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 邮编：102206

    八、相关说明

    1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。

    2、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

    特此公告。

    

北汽福田汽车股份有限公司董事会

    二○○五年五月十八日

    附件

    投资者参加网络投票的操作流程

    一、投票流程

    1、投票代码

沪市挂牌   沪市挂牌   深市挂牌   深市挂牌 表决议案
投票代码   投票简称   投票代码   投票简称 数量      说明
738166     福田投票   无         无       12        A 股
   

    2、表决议案

公司简称  议案序号   议案内容                              对应的申报价格
福田汽车  1.         2004年董事会工作报告                  1元
          2.         2004年监事会工作报告                  2元
          3.         2004年财务决算报告                    3元
          4.         2004年年度利润分配方案                4元
          5.         2005年度关联交易的议案                5元
          6.         2005年独立董事费用预算的议案          6元
          7.         关于续聘北京京都会计师事务所的议案    7元
          8.         关于修改公司章程的议案                8元
          9.         关于修订股东大会议事规则的议案        9元
          10.        关于修订董事会议事规则的议案          10元
          11.        关于修订监事会议事规则的议案          11元
          12.        关于前次募集资金使用情况的议案        12元
      

    3、表决意见

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    4、买卖方向：均为买入。

    二、投票举例

    1、股权登记日持有“福田汽车”A股的投资者对本公司的第一个议案(2004年董事会工作报告)投同意票,其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738166         买入        1元        1股

    如某投资者对本公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738166         买入        1元        2股

    三、投票注意事项

    1、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

    2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    4、2004年度股东大会授权委托书

    授权委托书

    兹全权授权        先生(女士)代表本单位(本人)出席北汽福田汽车股份有限公司
2004年股东年会,并代为行使表决权。
    委托人(签字)：            委托人身份证号码：
    委托人持股数：             委托人股东帐号：
    被委托人(签字)：          被委托人身份证号码：
    委托日期：二OO五年   月   日
    注：授权委托书剪报、复印有效。