北汽福田汽车股份有限公司以电子邮件和传真方式于2005年4月14日向全体监事发出了关于召开公司三届三次监事会的会议通知。
    北汽福田汽车股份有限公司第三届监事会第三次会议于2005年4月24日在成都加州会展中心会议室召开。会议应到监事7名,实到监事7名。会议由监事长赵景光先生主持,会议召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
    全体出席会议的监事对议案进行了详细讨论。
    会议以7票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于修订北汽福田汽车股份有限公司监事会议事规则的议案》。
    《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站。(http://www.sse.com.cn)
    此项议案需报经股东大会通过。
    特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司    监 事 会
    二OO五年四月二十四日