北汽福田汽车股份有限公司第三届监事会第二次会议于2005年1月25日在本公司多媒体会议室召开。会议应到监事7名,实到监事6名,张海洋监事因出差国外不能到会,特委托赵景光监事长对本次会议审议的3项议案均投同意票。会议由监事长赵景光先生主持,会议召开符合《公司法》和本公司章程的规定。全体出席会议的监事对议案进行了详细讨论。

    一、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,通过了《2004年监事会工作报告》；

    此项议案需报经股东大会通过。

    二、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,通过了《2005年监事会工作要点》；

    三、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,通过了《福田公司2004年年度报告及摘要》；

    公司2004年度报告及摘要将同时在上海证券交易所网站上披露。

    (http：//www.sse.com.cn)

    报告期内,公司已建立起较为完善的公司法人治理结构,及比较完善的内部控制制度。公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员严格依法履行职责,在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    经过检查,监事会认为北京京都会计师事务所出具的无保留意见的《2004年度审计报告》客观、真实地反映了公司状况和经营成果。

    公司无重大收购及转让资产交易,没有损害部分股东权益或造成公司资产流失行为。公司关联交易公平,没有损害公司利益。

    特此公告。