2004年12月24日---12月30日,本公司以通讯表决的方式召开了董事会。本次董事会会议应到董事15人,实到董事15人。会议以15票同意,0票弃权,0票反对,通过了以下议案：

    1、同意王金富同志辞去北汽福田汽车股份有限公司副总经理职务；

    2、同意廖赞平同志辞去北汽福田汽车股份有限公司副总经理职务；

    3、聘任赵维纯同志为北汽福田汽车股份有限公司副总经理(简历附后)；

    4、聘任王向银同志为北汽福田汽车股份有限公司副总经理(简历附后)。

    公司独立董事对此发表了独立意见,认为该议案的提出及审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；同意对以上副总经理层的任免。

    本次公司董事会对以上副总经理层的任免属于公司董事会正常事务,不会对公司生产经营造成不利影响。

    

北汽福田汽车股份有限公司

    董事会

    二OO四年十二月三十一日

    附：赵维纯、王向银简历赵维纯同志简历

    赵维纯,男,1958年9月出生,陕西省富平县人,中共党员,大学本科学历,高级工程师。

    主要工作经历：

    1982.9---1995.10

    在陕西拖拉机厂从事产品设计、生产配套管理、销售管理工作,历任研究所所长、科长、销售公司经理等职。

    1995.10---今

    在福田公司从事市场研究、营销管理、市场开发管理工作,历任市场发展部部长,销售公司副经理,营销公司副总经理、营销公司党委书记、常务副总经理、总经理,技术研究院党委书记、院长,福田公司总经理助理等职。

    赵维纯同志没有公司法第57、58条禁止的情形,具备担任经理的资格。王向银同志简历

    王向银,男,1959年1月出生,湖北省当阳市人,中共党员,硕士,湖南大学机械电子工程专业研究生,高级工程师。主要工作经历：

    1982.7---1999.7

    航天部中国三江航天集团工作,先后在集团红阳厂、江北厂、湖北三江车辆公司工作,历任设计科长、技术处长、研究所长、副总工程师、副总经理、总经理等职。

    1999.8---今

    先后任福田公司诸城汽车厂副厂长兼总工程师,营销公司南方公司常务副经理、经理,长沙汽车厂常务副厂长、厂长,福田公司总经理助理,技术研究院院长等职。

    社会兼职：

    湖南省机械汽车工程协会副理事长

    曾获：

    湖南省长沙市2003年优秀企业家、劳动模范等荣誉称号

    王向银同志没有公司法第57、58条禁止的情形,具备担任经理的资格。关于聘任和解聘副总经理职务的独立意见

    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定,本人作为北汽福田汽车股份有限公司的独立董事,就《关于聘任和解聘副总经理职务的议案》发表如下意见：

    一、该议案的提出符合本公司章程规定,程序合法有效；

    二、同意王金富、廖赞平先生辞去北汽福田汽车股份有限公司副总经理职务；

    三、我认为赵维纯、王向银先生具备担任北汽福田汽车股份有限公司副总经理的资格,能够胜任该工作,同意赵维纯、王向银先生担任北汽福田汽车股份有限公司副总经理。独立董事：马萍、张小虞、马守平、田阡、李波2004年12月30日