每日必读暨相关股东会议的第二次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司第三届董事会第十次会议决议,公司董事会定于2006年2月10日下午2：30召开公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议(以下简称"临时股东大会暨相关股东会议")。现发布第二次提示性公告。
(一)会议召开基本情况
1、会议时间
现场会议召开时间为：2006年2月10日14:30
网络投票时间为：2006年2月8日--2月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、股权登记日：2006年1月20日
3、现场会议召开地点
宁夏回族自治区石嘴山市惠农区河滨街宁夏恒力办公楼二楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式
本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。
6、参加股东大会的方式
公司股东可选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权)和网络投票中的任一种表决方式。
7、会议出席对象
(1) 截止2006年1月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东,可书面委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2) 公司董事、监事及高级管理人员、公司聘任的律师及保荐机构代表。
8、公司股票停牌、复牌事宜
公司股票将于股权登记日(2006年1月20日)的下一个交易日(2006年1月23日)开始停牌,若公司股权分置改革方案未获临时股东大会暨相关股东会议表决通过,公司董事会将在两个工作日内公告,并申请股票于公告次日复牌。如果公司股权分置改革方案获得本次临时股东大会暨相关股东会议表决通过,公司将尽快实施方案,直至改革规定程序结束之日复牌,复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。
(二)会议审议事项
会议审议事项：《宁夏恒力钢丝绳股份有限公司股权分置改革方案暨以不良资产回购非流通股股份及以资本公积金定向向流通A股股东转增股本的议案》
根据公司与流通股股东沟通结果及第三届董事会第十一次会议决议,董事会一致同意对公司股权分置改革方案进行调整,决定以公司资本公积金向流通股股东定向转增股本,并决定将《关于以资本公积金向流通股股东转增股本的议案》与股权分置改革方案一并提交公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议批准。故原股东大会议题《宁夏恒力钢丝绳股份有限公司股权分置改革方案暨以不良资产回购非流通股股份的议案》,修改为《宁夏恒力钢丝绳股份有限公司股权分置改革方案暨以不良资产回购非流通股股份及以资本公积金定向向流通A股股东转增股本的议案》。使用本公司于2005年12月31日公告的《董事会投票委托征集函》附件"股东授权委托书"及《召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会通知》附件"授权委托书"格式填写的授权委托书视为有效文件。
(三)流通股股东具有的权利及主张权利的时间、条件和方式
1、流通股股东具有的权利
流通股股东依法享有出席股东大会的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》和《上市公司股权分置改革管理办法》等规定,本次临时股东大会暨相关股东会议所审议的股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式
本次临时股东大会暨相关股东会议采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式,流通股股东可在指定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次临时股东大会暨相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序详见本通知第六项内容。
根据相关规定,上市公司临时股东大会暨相关股东会议审议股权分置改革方案的,上市公司董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序详见《宁夏恒力钢丝绳股份有限公司董事会投票委托征集函》。
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票委托或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。
(1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票委托重复投票,以现场投票为准。
(2)如果同一股份通过网络或征集投票委托重复投票,以征集投票为准。
(3)如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准。
(4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
3、流通股股东参加投票表决的重要性
(1)有利于保护自身利益不受到侵害；
(2)充分表达意愿,行使股东权利；
(3)如果公司股权分置改革方案获得本次临时股东大会暨相关股东会议通过,则该项决议对本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东均有效。
(四)非流通股股东和流通股股东沟通协商的安排
公司董事会将设置热线电话、传真、电子信箱、网上路演等多种方式协助非流通股股东与流通股股东就股权分置改革方案进行协商。
联系电话：0952-3671799；传真：0952-3671799；联系人：唐志慧
地址：宁夏回族自治区石嘴山市惠农区河滨街
(五)参加现场会议的登记办法
1、登记手续：
(1) 法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书办理登记手续；
(2) 个人股股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、授权人股东帐户卡进行登记,异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2、登记时间： 2006年2月6日-2月9日,上午9：00-11：30,下午1：30-4：30,在公司办公楼二楼证券部进行登记。
3、注意事项：本次会期半天,与会人员交通、食宿自理。
(六)投资者参加网络投票的操作流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738165 恒力投票 1 A股
2、 表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
宁夏恒力 1 审议股权分置改革方案 1元
3、 表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、 买卖方向：均为买入。
5、 投票举例
股权登记日持有"宁夏恒力"A股的沪市投资者,对公司审议股权分置改革方案的议案投赞成票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738165 买入 1元 1股
如某沪市投资者对公司股权分置改革方案的议案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738165 买入 1元 2股
6、投票注意事项
(1)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
(七)董事会投票委托征集的实现方式
为保护中小投资者利益,使中小投资者充分行使权利,并表达自己的意愿,公司董事会一致同意向公司全体流通股股东征集对本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项的投票权。
1、征集对象：本次投票征集的对象为截止2006年1月20日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：自2006 年1月21日-2月8日。
3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,本次征集将通过在《上海证券报》、www.sse.com.cn发布公告的方式公开进行。
4、征集程序：详见《宁夏恒力钢丝绳股份有限公司董事会投票委托征集函》
(八)其他事项
网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告！
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
2006年1月23日
附件： 授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议,并根据所列议题按照以下授权行使表决权：
议题：《宁夏恒力钢丝绳股份有限公司股权分置改革方案暨以不良资产回购非流通股股份及以资本公积金定向向流通A股股东转增股本的议案》
赞成( ) 反对( ) 弃权( )
此委托书表决符号为"√"。
委托人签名(单位公章)： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托时间： 年 月 日 受托时间： 年 月 日
委托人持股数： 股
