宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第三届董事会第一次会议,于2004年7月26日在宁夏恒力钢丝绳股份有限公司会议室召开,应到董事11名,实到董事10名,张汝文董事因公出差,特委托高小平董事代为出席并行使表决权。5名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由苑尔卓先生主持,审议并通过如下决议：一、选举董事长、副董事长

    选举苑尔卓为董事长、李礼善为副董事长。

    二、续设董事会各专门委员会

    根据《公司章程》及《上市公司治理准则》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求规定,公司续设董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会,委员会任期同董事会任期一致。

    审计委员会由毛国芝先生、叶森先生、刘敬霞女士组成,毛国芝先生任召集人。

    提名委员会由马熙康先生、李礼善先生、刘敬霞女士组成,马熙康先生任召集人。

    薪酬与考核委员会由张锡让先生、苑尔卓先生、刘敬霞女士组成,张锡让先生任召集人。

    三、聘任高管人员及证券事务代表

    公司董事会决定聘任：

    1、高小平先生为公司总经理；

    2、张文彬先生为公司董事会秘书兼财务总监；

    3、卓青峰先生、唐志慧女士为公司证券事务代表。

    4、根据总经理提名聘任：

    徐海西、陈劲松、詹灵霄先生为公司副总经理；景清学先生为公司总工程师。

    独立董事关于第三届董事会成员及高管人员任职资格的独立意见：

    我们就当选宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第三届董事会董事长、副董事长,聘任的总经理、董事会秘书、副总经理等人员的任职资格、工作情况进行了审查,认为：上述人员具有相应的专业特长,符合公司高级管理人员的任职条件。

    独立董事：毛国芝、张锡让、刘敬霞、马熙康

    五、寻找互保人

    鉴于本公司存量贷款(含办理的承兑汇票)余额44000万元,原有的担保方式已得不到债权银行的认可,新增贷款和到期存量贷款的倒贷缺少有效担保等原因,为保障公司正常生产经营和所需资金,公司急需寻找新的有效保证方式。目前除机器设备和即将办理的土地、房产等资产可作为有效保证外,尚有担保缺口2到3亿元。为此,提请董事会审议批准公司以互保方式解决自身贷款担保问题,寻找条件相当、信誉良好,具备2到3亿元担保能力的互保人,并授权签署等额度的互保协议。