本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第二届董事会第十次会议,于2003年3月17日在宁夏恒力钢丝绳股份有限公司办公楼会议室召开。应到董事11人,实到董事8人,未到会董事3人书面委托到会董事代为出席会议并行使表决权。4名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长李礼善先生主持,审议并通过如下决议：

    一、2002年度总经理工作报告；

    二、2002年度财务决算报告；

    三、2002年度董事会工作报告；

    四、2002年度利润分配预案；

    经五联联合会计师事务所有限公司宁夏分所审计,2002年度公司实现净利润25564937.95元,提取法定盈余公积金3752812.87元；法定公益金2244965.35元；职工奖励基金及福利基金54928.11元,加年初未分配利润32595732.24元,2002年度公司可供股东分配的利润为52107963.86元。本公司决定不实施利润分配亦不进行公积金转增股本。

    五、2002年度报告及摘要；

    六、续聘五联联合会计师事务所有限公司并授权董事会决定其报酬的议案,聘期一年,年度报酬总额为25万元；

    七、变更＂应收款项帐龄划分方法及坏帐准备计提范围＂的议案：

    根据财政部2002年11月14日＂关于印发《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》的通知＂,本公司本年度做出如下会计估计变更：

    (1)、期末坏账准备的计提,原按＂最后发生额法＂确定应收款项的账龄,现改为按＂先发生先收回法＂的原则,确定应收款项的账龄；

    (2)、期末坏账准备的计提,原本公司与关联方之间发生的应收款项不计提坏账准备,现改为本公司与关联方之间发生的应收款项与其他应收款项一样,按照账龄分析法计提相应的坏账准备。

    由于本公司账龄划分方法及坏账准备计提范围的变更属于会计估计的变更,因此,本公司根据《会计政策、会计估计变更和会计差错的更正》会计准则的规定,对此变更采用未来适用法进行会计处理。

    八、山东恒力虎山机械科技有限公司参股西安交大药业(集团)有限公司的议案；

    山东恒力虎山机械科技有限公司是本公司2000年8月通过增发新股以吸收合并形式兼并的控股子公司。该公司总股本3750万股,本公司持有3660万股,占总股本的97.6%。该公司主营粮油机械、服装加工、建筑、养殖等。2002年该公司实现主营业务收入5791.03万元、实现净利润955.66万元,期末资产总额11114.7万元、净资产6136.55(万元。

    为增强该公司获利能力、分散经营风险,化解由于行业竞争加剧造成的盈利空间缩小的不利局面,涉足高科技产业,实现经营多元化,拓宽发展渠道、做大做强企业,经该公司经营层考察、论证后,拟自筹资金1200万元,投资参股西安交大药业(集团)有限公司,占总股本的20%。

    西安交大药业(集团)有限公司是西安交通大学产业集团控股的有限责任公司,是原西安医科大学并入西安交通大学后重新组建的以生物、医药和医用器材等研发、生产、销售服务一体化的高科技医药企业集团。公司原注册资本2000万元,为了适应医药行业的快速发展,充分发挥内外部资源优势,获得整体最优化,西安交大药业集团实施增资扩股,新增注册资本4000万元,增资扩股后总股本将达到6000万元。西安交大药业(集团)有限公司现拥有获得全部生产许可证的软胶囊、片剂、针剂、输液、口服液和中药制剂等多条生产线,同时交大药业及其子公司拥有遍布全国20多个省市的销售网络,获得批准生产的药物品种为58个,实际投入常规生产的55个。

    九、决定召开2002年度股东大会,现将具体事宜通知如下：

    1、会议时间：2003年4月21日上午9：00；

    2、会议地点：宁夏石嘴山市石嘴山区＂宁夏恒力＂公司办公楼；

    3、会议内容：

    (1)、审议2002年度董事会工作报告；

    (2)、审议2002年度监事会工作报告；

    (3)、审议2002年度财务决算报告；

    (4)、审议2002年度利润分配预案；

    (5)、审议2002年度报告及摘要；

    (6)、审议续聘五联联合会计师事务所有限公司并授权董事会决定其报酬的议案；

    4、出席会议对象：

    (1)、截止2003年4月14日下午上交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；不能出席会议的股东可委托授权代理人参加。

    (2)、本公司董事、监事及高级管理人员。

    5、登记办法：

    (1)、股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人本人身份证、授权委托书及委托人股票帐户；法人股东需加持单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式登记。

    (2)、登记时间：2003年4月18日上午8：00-11：30,下午2：00-5：00。

    (3)登记地点：宁夏回族自治区石嘴山市石嘴山区宁夏恒力钢丝绳股份有限公司办公楼证券部。

    6、其他事项：

    (1)、会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

    (2)、联系人：卓青峰、唐志慧

    电话：0952-3671394、3671799

    传真：0952-3671799

    邮编：753202