宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第二届监事会第六次会议于2003年3月17日在本公司会议室召开,应到监事5人,实到4人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经过认真讨论,一致通过如下决议：

    1、审议通过公司2002年度监事会工作报告；

    2、审议通过2002年度报告及摘要；

    3、审议通过公司2002年度财务决算报告；

    4、审议通过公司2002年度利润分配预案；

    5、审议通过变更＂应收款项帐龄划分方法及坏帐准备计提范围＂的议案；

    6、审议通过山东恒力虎山机械科技有限公司参股西安交大药业(集团)有限公司的议案。

    7、监事会发表独立意见：

    (1)、公司依法运作情况

    2002年度,监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会,根据国家有关法律、法规,对公司董事会、股东大会的召开程序,决议事项、决策程序进行了监督,并对公司董事会、经理层执行股东大会决议情况及公司董事、经理执行公司职务的情况进行了监督,监事会认为,公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及其他有关法规制度规范运行,严格执行股东大会的各项决议,并建立了较为完善的内部管理和内部控制制度。公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时,没有发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    (2)、检查公司财务情况

    监事会对公司的2002年度财务状况进行了认真的审核,认为公司2002年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。五联联合会计师事务所出具的审计意见是客观、公正、真实、准确的。

    2002年度,公司曾多次接受中国证监会银川特派办、自治区人民政府特邀的北京华建会计师事务所、自治区审计局等单位的财务审计和检查,均顺利通过。

    (3)、募集资金使用情况

    最近一次募集资金是2001年3月到位1.96亿元配股募集资金,延续使用到本报告期已全部完成,配股说明书承诺的四个项目无变更且全部实施,资金投入全部到位,投资项目全部竣工,均已投入生产。

    (4)、收购资产和投资情况

    报告期内公司用现金716.65万元收购宁夏华辉活性炭开发有限公司外方股权3937675股(详见2002年11月26日《中国证券报》及《上海证券报》),监事会认为该股权收购价格合理,无内幕交易,无损害公司股东权益或造成公司资产流失。报告期内本公司的子公司山东恒力虎山机械科技有限公司用自有资金1200万元参股西安交大药业(集团)有限公司,此次投资已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,山东恒力虎山机械科技有限公司参股＂西安交大＂的行为有利于公司的整体发展。

    (5)、关联交易情况

    监事会认为报告期内公司与关联方的交易,严格按有关协议进行,并遵循市场公允原则,交易价格公平合理,无内幕交易行为,无损害上市公司利益的行为。

    (6)、生产经营情况

    公司主业(钢丝、钢丝绳)在报告期内产量、销量、销售收入均创历史新高,但实现利润却比去年下降。监事会认为其主要原因是市场竞争加剧,产品价格下降幅度较大所致。