宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2001年股东大会,于2002年5月13日在宁夏恒力钢 丝绳股份有限公司办公楼会议室召开。出席会议的股东15名,代表股份14979.90 万 股,占总股本25120万股的59.63%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会 议由董事长李礼善先生主持,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

    一、2001年度董事会工作报告

    赞成：14979.90万股,占有效表决股份总数的100%,反对0股、弃权0股。

    二、2001年度监事会工作报告

    赞成：14979.90万股,占有效表决股份总数的100%,反对0股、弃权0股。

    三、2001年度财务决算及2002年度财务预算报告

    赞成：14979.90万股,占有效表决股份总数的100%,反对0股、弃权0股。

    四、2001年度利润分配预案：经五联联合会计师事务所有限公司宁夏分所审计, 2001年度公司实现净利润50600999.04元,提取10%的法定盈余公积金5060099.90 元 和5%的法定公益金2530049.95元后,再加年初未分配利润4609235.98元,2001年度公 司可供股东分配的利润为47620085.17元。考虑到上半年公司已实施了每10股派送3 元（含税）现金的2000年度利润分配方案,2002年募集资金项目将陆续竣工投产,需 要大量流动资金等原因,公司决定：本年度不实施利润分配、 亦不进行公积金转增 股本。

    赞成：14979.90万股,占有效表决股份总数的100%,反对0股、弃权0股。

    五、2001年度报告及摘要

    赞成：14979.90万股,占有效表决股份总数的100%,反对0股、弃权0股。

    六、续聘五联联合会计师事务所有限公司并授权董事会决定其报酬的议案

    赞成：14979.90万股,占有效表决股份总数的100%,反对0股、弃权0股。

    七、修改公司章程的议案：原公司经营范围为：钢丝、钢丝绳、钢绞线等钢丝 及其制品的生产和销售；建筑安装、建筑材料加工与生产；粮油机械及其他机械制 造和销售；针织品、纺织品生产、加工和销售；洗精煤生产与销售；渔业养殖、加 工与销售。

    修改后的公司经营范围为：钢丝、钢丝绳、钢绞线等钢丝及其制品的生产和销 售；建筑安装、建筑材料加工与生产；粮油机械及其他机械制造和销售；针织品、 纺织品生产、加工和销售；洗精煤生产与销售；渔业养殖、加工与销售；经营本企 业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配 件及技术的进口业务。

    赞成：14979.90万股,占有效表决股份总数的100%,反对0股、弃权0股。

    八、调整期初留存收益的议案：1999年中期,公司实施每10股送1.5股的中期利 润分配方案时,由于没有派现 ,无法履行对流通股部分代为扣缴个人所得税的义务, 只好由公司代为交纳了834300.00%%元的个人所得税。该笔代缴所得税,因为没有来 源,一直挂帐至今。为准确、真实、完整地反映公司资产和财务状况,建议作为会计 差错调整2000年年初留存收益和相关项目的期初数据。具体调整项目有：调减期初 未分配利润834300.00%%元、调减利润分配表上的年初未分配利润项目834300.00%% 元。

    赞成：14979.90万股,占有效表决股份总数的100%,反对0股、弃权0股。

    宁夏兴业律师事务所律师窦忖学见证了本次股东大会认为：出席会议股东资格 合法有效；召集、召开股东大会的程序、股东大会的表决程序符合《公司法》、《 规范意见》的要求,符合《公司章程》的有关规定；到会股东未提出新的议案。