宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第二届监事会第四次会议于2002年4月3日在本公 司会议室召开,应到监事5人,实到4人,缺席1人, 符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定,在监事会主席朱公录的主持下,经与会监事的认真讨论, 审议并通过了如 下决议：

    1、公司2001年度报告及摘要；

    2、公司2001年度财务决算及2002年度财务预算；

    3、公司2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策；

    4、公司调整期初留存收益的预案；

    5、公司2001年度监事会工作报告；

    6、公司出资1.8亿元参股伊斯兰国际信托投资有限公司的议案；（详见3月 21 日上海证券报、中国证券报董事会公告）

    7、公司监事会对下列事项发表独立意见：

    （1）、对公司规范运作情况的意见

    2001年度公司全体监事列席了董事会, 参加了股东大会并积极参与了公司的有 关活动,认为董事会在过去的一年里经营决策科学、正确；信息披露及时、 真实； 各项管理制度齐全、完善,并得到认真的贯彻,工作富有成效。未发现公司董事、总 经理及其它高管人员在执行职务时存在违反国家法律、法规, 公司章程以及损害公 司利益和股东权益的行为。

    （2）、对公司财务情况的意见

    监事会对《2001年中期报告及摘要》进行了审议, 认为该报告真实可靠的反映 了公司2001年度中期财务状况和经营成果。本年度, 五联联合会计师事务所出具了 标准无保留意见的审计报告,客观公正地反映了公司2001 年度的财务状况和经营成 果。

    （3）、对公司募集资金使用情况的意见

    公司2001年3月配股募集资金到位 ,监事会认为公司在此资金的使用上起步早, 收效大,速度快,实际投资项目与承诺投入项目一致,四个项目有一个已投产,还有三 个项目即将竣工,现公司正全力以赴,以期更快投产生效。

    （4）、对公司出让、收购、受让参股情况的意见

    报告期内,公司以2700万元的价格出让持有的上海宁鑫线材有限公司49%的股权； 以现金一次支付1261.46 万元收购宁夏振华工贸有限公司所持有的宁夏华辉活性炭 开发有限公司64.36%的股权；受让上海联合协作投资（集团）公司和宁夏圣雪绒国 际企业集团有限公司所持有的西北证券有限责任公司的法人股6700万股和3100万股, 价格为每股1元。投资245万元与南海市桂城华东钢绳有限公司组建上海中绳实业有 限公司,占股本总额的49%；向宁夏金蚨创业投资有限公司投资200万元,占该公司注 册资本的8%。本着对全体股东负责的精神, 监事会根据《公司法》和《公司章程》 等法律、法规规定,对公司发生上述资产重组进行了监督,监事会认为, 在各项资产 重组过程中,董事会组织人力,做了大量周密细致的调研,履行了诚实勤勉的义务,及 时在指定报刊进行了信息披露,交易价格合理,没有发现内幕交易及损害股东权益或 造成公司资产流失的情况。

    （5）、对公司关联交易情况的意见

    公司与控股股东之间存在部分关联交易事项, 监事会认为该部分关联交易是公 司正常经营业务所需,属正当的商业行为。签订合同,定价公允, 没有损害公司及非 关联股东的利益,并未发现违反法律、法规和公司章程的行为。