宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2001年度第一次临时股东大会，于2001年 12月6 日在宁夏恒力钢丝绳股份有限公司科技楼二楼会议室召开，出席会议的股东12名， 代表股份138439000股，占总股本251200000股的55.11%，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。公司聘请的具有证券从业资格的宁夏兴业律师事务所的涂国城律师 对股东大会出具了法律意见书。会议由董事长李礼善先生主持，会议以记名投票表 决的方式通过了如下决议：

    1、审议通过《关于出让上海宁鑫线材有限责任公司股权的议案》。

    上海宁鑫线材有限责任公司成立于2000年6月，是由费绿叶女士、 张弩先生和 本公司三方共同发起设立的有限责任公司。公司注册资金：人民币4000万元，其中： 费绿叶女士出资1800万元，占45%；张弩先生出资240万元，占6%；本公司出资1960 万元，占49%，公司主营线材制品销售业务。2001年6月份，经五联联合会计师事务 所宁夏分所审计，实现主营业务收入18648万元，实现净利润410万元，期末资产总 额13665万元，净资产4991万元。

    为优化产业结构，实现战略转型，在征得上海宁鑫线材有限责任公司其它股东 同意的前提下，本公司拟以上海宁鑫线材有限责任公司2001年6月末净资产和7- 10 月份盈利为基础按2700万元的价格出让持有的上海宁鑫线材有限责任公司49% 的股 权。股权受让方为北京兰冶兴业商贸有限公司，注册地：北京；注册资本：人民币 4000万元，主要经营商品流通业务。本公司与受让方北京兰冶兴业商贸有限公司不 存在关联关系。

    本次股权转让完成后，本公司不再持有上海宁鑫线材有限责任公司股权。

    赞成：138439000票，占有效表决股份总数的100%，反对0票、弃权0票。

    2、审议通过《关于受让西北证券有限责任公司股权的议案》。

    西北证券有限责任公司成立于2000年10月，是在对原宁夏证券、宁夏伊斯兰国 际信托投资有限责任公司、宁夏回族自治区信托投资公司、银川市信托投资公司证 券类资产进行合并重组的基础上，吸收其它投资者组建的准综合类证券公司。公司 注册资本：人民币本7.26亿元，是我区唯一一家地方性证券经营机构。2000年度经 五联联合会计师事务所宁夏分所审计，该公司实现主营业务收入27287万元、 主营 业务利润14459.6万元，实现净利润8807.8万元，期末资产总额205169.5万元、 净 资产76884.1万元。

    为优化产业结构、实现战略转型，优化资源配置、提升企业效益，在征得西北 证券有限责任公司其它各方股东同意的基础上，本公司与上海联合协作投资有限责 任公司、宁夏圣雪绒国际企业集团有限责任公司于2001年11月1 日签订了股权转让 原则性协议，拟以自筹资金按票面价格受让上海联合协作投资有限责任公司6700万 股，宁夏圣雪绒国际企业集团有限责任公司3100万股，共计9800万股西北证券有限 责任公司的股权。受让金额9800万元。此次股权受让完成后，本公司将持有西北证 券13000万股，占总股本的17.9%。

    上海联合协作投资有限责任公司主营业务为投资、开发、销售与服务。公司注 册地为上海浦东，注册资金：人民币3.6亿元。 宁夏圣雪绒国际企业集团有限责任 公司主营业务为羊绒制品及其它纺织品的加工、生产和销售。公司注册地为宁夏银 川，注册资金：人民币5000万元。以上两公司与本公司不存在关联关系。

    本次股权受让具体事宜须待中国证监会批准后方可实施。

    赞成：133639000票，占有效表决股份总数的96.53%，反对0票、弃权 4800000 票。

    宁夏兴业律师事务所律师涂国城就本次股东大会：出席会议股东资格合法有效； 召集、召开股东大会的程序、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》 的要求，符合《公司章程》的有关规定；到会股东未提出新的议案进行了见证，并 出具了法律意见书。