宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第二届董事会第三次会议,于2001年11月4日在宁 夏恒力钢丝绳股份有限公司科技楼二楼会议室召开。应到董事11人,实到董事 9人, 董事张汝文、李彬先生因公出差不能到会,书面委托董事李礼善、 高小平先生代为 出席会议并行使表决权。全体监事会成员列席会议。会议由董事长李礼善先生主持, 审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于出让上海宁鑫线材有限责任公司股权的议案》。

    上海宁鑫线材有限责任公司成立于2000年6月,是由费绿叶女士、张弩先生和本 公司三方共同发起设立的有限责任公司。注册资金4000万元人民币, 其中：费绿叶 女士出资1800万元,占45%；张弩先生出资240万元人民币,占6%；本公司出资1960万 元,占49%,公司主营线材制品销售业务。2001年6月份, 经五联联合会计师事务所宁 夏分所审计,实现主营业务收入18648万元,实现净利润410万元,期末资产总额13665 万元,净资产4991万元。

    为优化产业结构,实现战略转型,在征得上海宁鑫线材有限责任公司其它股东同 意的前提下,本公司拟以上海宁鑫线材有限责任公司2001年6月末净资产和7—10 月 份盈利为基础按2700万元的价格出让持有的上海宁鑫线材有限责任公司49%的股权。 股权受让方为北京兰冶兴业商贸有限公司,注册地：北京；注册资本：人民币 4000 万元,主要经营商品流通业务。 本公司与受让方北京兰冶兴业商贸有限公司不存在 关联关系。

    2、审议通过《关于受让西北证券有限责任公司股权的议案》。

    西北证券有限责任公司成立于2000年10月,是在对原宁夏证券、 宁夏伊斯兰国 际信托投资有限责任公司、宁夏回族自治区信托投资公司、银川市信托投资公司证 券类资产进行合并重组的基础上,吸收其它投资者组建的准综合类证券公司。 公司 注册资本7.26亿元,是我区唯一一家地方性证券经营机构。2000 年度经五联联合会 计师事务所宁夏分所审计, 该公司实现主营业务收入 27287 万元、 主营业务利润 14459.6万元,实现净利润8807.8万元,期末资产总额205169.5万元 、净资产76884 .1万元。

    为优化产业结构、实现战略转型,优化资源配置、提升企业效益,在征得西北证 券有限责任公司其它各方股东同意的基础上, 本公司与上海联合协作投资（集团） 公司、宁夏圣雪绒国际企业集团有限责任公司于2001年11月1 日签订了股权转让原 则性协议,拟以自筹资金按票面价格受让上海联合协作投资（集团）公司6700万股、 宁夏圣雪绒国际企业集团有限责任公司3100万股,共计9800 万股西北证券有限责任 公司的股权。受让金额9800万元。 此次股权受让完成后 , 本公司将持有西北证券 13000万股,占总股本的17.9%。 本次股权受让具体事宜须待中国证监会批准后再行 签订具体实施协议。

    上海联合协作投资（集团）公司主营业务为投资、开发、销售与服务。公司注 册地为上海浦东,注册资金：人民币3. 6亿元。宁夏圣雪绒国际企业集团有限责任公 司主营业务羊绒制品及其它纺织品的加工、生产和销售。公司注册地为宁夏银川, 注册资金：人民币5000万元。以上两公司与本公司不存在关联关系。

    董事会决定于2001年12月6日召开2001年度第一次临时股东大会,审议以上有关 事宜。