本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知，于2006年4月7日以书面方式送达，会议于2006年4月17日在宁夏恒力钢丝绳股份有限公司会议室召开，应到董事11名，实到董事１０名，董事焦连新因出差未出席本次会议。5名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长苑尔卓先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以签字表决的方式审议通过了如下议案：

    一、2005年度董事会工作报告

    该项议案表决结果为：同意10票、弃权0票、反对0票。

    二、2005年度总经理工作报告

    该项议案表决结果为：同意10票、弃权0票、反对0票。

    三、2005年度报告及摘要

    该项议案表决结果为：同意10票、弃权0票、反对0票。

    四、2005年度财务决算报告

    该项议案表决结果为：同意10票、弃权0票、反对0票。

    五、2006年度财务预算报告

    该项议案表决结果为：同意10票、弃权0票、反对0票。

    六、2005年度利润分配预案

    经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，2005年度公司实现净利润4,519,096.89元，加年初未分配利润48,033,919.90元，2005年度公司可供股东分配的利润为52,553,016.79元。鉴于：1、公司产能扩大，需要流动资金；2、已于2006年2月27日实施的股权分置改革方案中，有定向向流通股股东转增资本公积金的对价措施，故本年度公司不实施利润分配亦不进行资本公积金转增股本。

    该项议案表决结果为：同意10票、弃权0票、反对0票。

    七、续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司的议案

    该项议案表决结果为：同意10票、弃权0票、反对0票。

    八、修改公司章程的议案

    该项议案表决结果为：同意10票、弃权0票、反对0票。

    九、调整董事会专业委员会人员组成的议案

    鉴于本公司薪酬与考核委员会缺少一名独立董事、审计委员会缺少一名专业会计人员及独立董事刘玉利先生尚未在公司专业委员会任职，故公司董事会决定调整各专业委员会成员，具体如下：

    审计委员会由刘玉利先生、叶森先生、刘敬霞女士组成，刘玉利先生任召集人。

    提名委员会由马熙康先生、李礼善先生、刘敬霞女士组成，马熙康先生任召集人。

    薪酬与考核委员会由毛国芝先生、苑尔卓先生、刘敬霞女士组成，毛国芝先生任召集人。

    该项议案表决结果为：同意10票、弃权0票、反对0票。

    十、聘任刘志成为公司副总经理的议案

    董事会决定聘任刘志成为公司副总经理。

    刘志成：男，汉族，现年４５岁，中共党员，大学学历，高级工程师。

    简历如下：

    1982年9月--1984年4月 石嘴山钢铁厂二小型车间技术员

    1984年4月--1987年7月 石嘴山钢铁厂质量管理员

    1987年7月--1989年7月 石嘴山钢铁厂全质办副主任

    1989年7月--1991年2月 石嘴山钢铁厂质检处副处长

    1991年2月--1993年3月 石嘴山钢铁厂企管处副处长

    1993年3月--1994年12月 石嘴山钢铁厂供销处副处长

    1995年1月--1998年5月 石嘴山钢铁厂销售处处长

    1998年5月--2003年6月 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司销售部经理、支部书记

    2003年7月至今任宁夏恒力钢丝绳股份有限公司总经理助理

    该项议案表决结果为：同意１０票、弃权0票、反对0票。

    独立董事就该项议案未提出异议。

    十一、召开2005年度股东大会的议案

    宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第三届董事会第十三次会议决定召开2005年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

    1、会议时间：2006年5月23日上午9：30；

    2、会议地点：宁夏石嘴山市惠农区"宁夏恒力"公司办公楼；

    3、会议内容（具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）：

    （1）、审议2005年度董事会工作报告

    （2）、审议2005年度监事会工作报告

    （3）、审议2005年度报告及摘要

    （4）、审议2005年度财务决算报告

    （5）、审议2006年度财务预算报告

    （6）、审议2005年度利润分配预案

    （7）、审议修改公司章程的议案

    （8）、审议续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司的议案

    4、出席会议对象：

    （1）、截止2006年5月15日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；不能出席会议的股东可委托授权代理人参加。

    （2）、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

    5、登记办法：

    （1）、股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人本人身份证、授权委托书及委托人股票帐户；法人股东需加持单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式登记。

    （2）、登记时间：2006年5月16日上午8：30-11：30， 下午2：00-5：00。

    （3）登记地点：宁夏回族自治区石嘴山市惠农区宁夏恒力钢丝绳股份有限公司办公楼证券部。

    6、其他事项：

    （1）、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

    （2）、联系人：唐志慧

    电话：0952-3671799

    传真：0952-3671799

    邮编：753202

    该项议案表决结果为：同意10票、弃权0票、反对0票。

    宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

    董 事 会

    2006年4月17日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2005年度股东大会,并代理行使表决权。

    委托人签名： 受委托人签名：

    身份证号码： 身份证号码：

    委托人股票账号： 委托日期：

    委托人持股数：