福建省南纸股份有限公司(以下简称公司)三届五次监事会于2005年3月20日以书面形式发出通知,2005年3月30日上午8：30在福州安泰写字楼十楼会议室召开,会议应到监事3人,亲自出席监事3人,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人温天根先生主持,审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》

    二、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》

    三、审议通过了《公司2004年年度报告和年度报告摘要》

    本年度福建华兴有限责任会计师事务所对公司2004年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,该所出具的审计报告真实、准确,客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

    四、审议通过了《关于公司子公司福建省森龙林业发展有限公司计提短期投资跌价准备的议案》

    2004年1月和3月,公司子公司福建省森龙林业发展有限公司与闽发证券有限责任公司分别签订了各500万元的《委托资产管理合同》和《资产委托管理协议书》,根据闽发证券公司存在的经营风险,同意对福建省森龙林业发展有限公司上述委托理财资金计提短期投资跌价准备,计提比例为50%,计提金额合计500万元。本监事会认为,公司子公司福建省森龙林业发展有限公司计提短期投资跌价准备,符合《企业会计制度》、《公司内部控制管理制度》等有关法律法规的规定,体现了稳健性和谨慎性原则。

    五、审议通过了《关于预计公司2005年度日常关联交易总金额的议案》

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司预计2005年度与关联方日常关联交易总金额为 4900万元,其中福建星光造纸集团公司2400万元,福建南平星光物业有限公司100万元,福建南平星光汽车运输有限公司 2400万元。本监事会认为,上述关联交易为公司正常生产经营所必须发生的,定价公允,不会损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的利益。

    六、审议通过了《福建省南纸股份有限公司关于中国证监会福建监管局巡检意见的整改报告》

    特此公告