本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建省南纸股份有限公司第三届三次董事会于2004年9月22日在福州安泰写字楼十楼会议室召开,应到董事9人,实到9人,公司监事3人,实到3人列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持,审议通过了《关于对公司控股子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司增资扩股的议案》,同意深圳市龙岗闽环实业有限公司(以下简称闽环公司)进行增资扩股,注册资本从92万元增资为4000万元,公司按持有闽环公司90%的股权比例,增加出资额3517.20万元。本次增资扩股资金主要用于：提高闽环公司权益资金比例,降低资产负债率和财务风险；对闽环公司纸板生产线进行更新改造,即拟更新一台型号OR-180-1800五层瓦楞纸板生产线,以及配套一台型号为 N SS-5-1600电脑修边压纸机和一台3吨抱车等,建设期为六个月,投产后年可新增销售收入3415万元(不含税)；补充闽环公司流动资金,降低流动资金成本。公司控股子公司闽环公司地处深圳市龙岗区坪山镇,主营箱板、纸箱、彩印等,增资扩股前注册资本为92万元,其中公司持有其90%的股权,截止2004年6月30日,该公司总资产4926.14万元,2004年1-6月份实现销售收入5056.17万元,预计2004年销售收入将突破亿元。

    本公司董事会及独立董事认为,对公司控股子公司闽环公司进行增资扩股,将有利于优化闽环公司股本结构,进一步提高闽环公司盈利能力和市场竞争力,有利于培育公司新的利润增长点,不会损害公司和股东利益。

    特此公告。