本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    福建省南纸股份有限公司三届二次董事会于2004年8月4日在福州写字楼十楼会议室召开,应到董事9人,实到9人,公司监事3人列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持,审议通过了如下决议:
    一、审议通过了《公司2004年半年度报告及摘要》
    二、审议通过了《福建省南纸股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》
    特此公告。
    
福建省南纸股份有限公司董事会    二OO四年八月四日