本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建省南纸股份有限公司三届一次董事会于2004年5月21日在南平星光大厦十八楼会议室召开,应到董事9人,实到9人,公司监事3人列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》,选举黄国英先生为公司第三届董事会董事长,陈守勤先生为公司第三届董事会副董事长。任期三年,从2004年5月21日至2007年5月20日止。

    二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会4个专业委员会成员及主任委员会的议案》

    1、经公司董事会全体董事的三分之一以上董事提名,会议选举黄国英先生、陈守勤先生、郑学军先生、陈江良先生、唐福民先生、曾开锋先生、林孝帮先生等7名董事为公司第三届董事会战略委员会成员,其中郑学军先生、陈江良先生为独立董事。根据《公司董事会战略委员会实施细则》,战略委员会主任委员(召集人)由公司董事长黄国英先生担任,下设投资评审小组,由公司副董事长兼总经理陈守勤先生担任组长。

    2、经公司董事会全体董事的三分之一以上董事提名,会议选举郑学军先生、陈江良先生、林雁先生、张玲女士、林孝帮先生等5人为公司第三届董事会审计委员会成员,其中郑学军先生、陈江良先生、林雁先生为公司独立董事；会议同意独立董事陈江良先生(会计专业人士)担任审计委员会主任委员(召集人),下设审计工作组,组长由张玲女士担任。

    3、经公司董事会全体董事的三分之一以上董事提名,会议选举黄国英先生、陈守勤先生、郑学军先生、林雁先生、陈江良先生为公司第三届董事会提名委员会成员,其中郑学军先生、林雁先生、陈江良先生为公司独立董事；会议同意独立董事林雁先生担任提名委员会主任委员(召集人)。

    4、经公司董事会全体董事的三分之一以上董事提名,会议选举郑学军先生、陈江良先生、林雁先生、唐福民先生、曾开锋先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员,其中郑学军先生、陈江良先生、林雁先生为公司独立董事；会议同意独立董事郑学军先生担任薪酬与考核委员会主任委员,下设薪酬与考核工作组,组长由董事唐福民先生担任。

    以上4个专业委员会成员任期与本届董事会任期一致。

    三、审议通过了《关于公司第三届董事会议事规则的议案》(详见上海证券交易所网站 h t t p：// w w w. s s e. c o m. c n)。

    四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,经公司董事会提名委员会审查,同意由董事长黄国英先生提名,继续聘任陈守勤先生为公司总经理,任期三年,从2004年5月21日至2007年5月20日。

    五、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》,经公司董事会提名委员会审查,同意由公司总经理陈守勤先生提名,聘任曾开锋先生为公司常务副总经理,林孝帮先生为公司副总经理,陈荣先生为公司副总经理,林兵霞女士为公司财务总监,叶世城先生为公司总工程师；鉴于年龄原因,同意李公然先生辞去公司董事会秘书和总经济师职务,陈铮女士辞去公司副总经理职务。以上高管人员任期均为三年,从2004年5月21日至2007年5月20日。(高管人员简历见附件)

    六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》,经公司董事会提名委员会审查,同意由公司董事长黄国英先生提名,聘任黄金镖先生为公司第三届董事会秘书；继续委任李永和先生为公司董事会证券事务代表,任期三年,从2004年5月21日至2007年5月20日。

    特此公告

    

福建省南纸股份有限公司董事会

    二 O O四年五月二十一日

    附件：公司高管人员简历

    1、陈守勤先生,1947年7月出生,大学本科学历,高级工程师,1969年参加工作,曾任福建省青州造纸厂调度员、技改办副主任、生产副厂长,南平造纸厂党委书记、厂长兼党委书记,福建星光造纸集团公司总经理,本公司第一届、第二届董事会副董事长兼总经理,1997年获福建省人民政府授予福建省优秀专家称号,享受政府特殊津贴。现任本公司第三届董事会副董事长,福建省青山纸业股份有限公司董事。

    2、曾开锋先生,1960年1月出生,毕业于澳大利亚拉托罗布大学,硕士学位,高级经济师,曾任福建纺织化纤集团公司计划处副处长、处长、总经理助理、副总经理,福建省纺织工业公司党委书记、常务副总经理,本公司第二届董事会董事兼常务副总经理,现任本公司第三届董事会董事。

    3、林孝帮先生,1961年9月出生,大专学历,工程师,1982年8月参加工作,曾任南平造纸厂技术员、车间见习主任、副主任、主任、生产部副部长、厂长助理,福建星光造纸集团公司总经理,本公司第二届董事会董事兼副总经理,现任本公司第三届董事会董事。

    4、陈荣先生,1959年1月出生,本科学历,曾任福建省轻工厅教育处副主任科员、主任科员,福建省轻纺工业总公司公司办公室副主任,本公司第二届监事会监事,现任福建省轻纺(控股)有限责任公司办公室副主任,福建省森龙林业发展有限公司常务副总经理。

    5、林兵霞女士,1969年12月出生,1991年7月毕业于福州大学会计系,大学本科学历,经济学士,高级会计师。曾任福建省轻工业厅生产财务处科员、副主任科员,福建省青山纸业股份有限公司财务处副处长,本公司总经理助理、财务总监,兼任福建省轻工业会计学会秘书长、福建省中青年会计理论研究组成员等。

    6、叶世城先生,1963年3月出生,大专学历,高级工程师,1982年参加工作,曾任南平造纸厂设计室工程师、副主任、主任,本公司开发工程公司副总经理兼设计室主任,本公司总工程师。

    7、黄金镖先生,1969年10月出生,经济学硕士,高级经济师,1990年8月参加工作,曾任福建省轻纺(控股)有限责任公司主任科员,福州保税区青嘉实业有限公司总经理,福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书。