本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建省南纸股份有限公司二届二十八次监事会于2004年4月1日在福州安泰写字楼十楼会议室召开，会议应到董监事5人，实到 5 人列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人卓绍英先生主持，审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司监事会2003年度工作报告》

    二、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》

    三、审议通过了《关于计提泉州纸板厂分部和泉州市民政造纸厂分部固定资产减值准备的议案》，同意计提泉州纸板厂分部固定资产减值准备440万元，计提泉州市民政造纸厂分部固定资产减值准备170万元。

    四、审议通过了《关于核销人纤浆粕资产损失的议案》，同意核销人纤浆粕资产损失1,869,667.72元。

    五、审议通过了《公司2003年年度报告和年度报告摘要》

    六、审议通过了《换届选举公司第三届监事会监事候选人的提案》

    根据控股股东的推荐，同意温天根先生、林剑斌先生为公司第三届监事会监事候选人，任期从2004年5月21日至2007年5月20日。该议案需提交公司2003年年度股东大会审议通过。经公司职代会主席团与车间处室职工代表组组长联席会议选举王天寿先生为公司职工监事。（监事候选人及职工监事简历见附件）

    七、审议通过了《公司拟整体出售泉州纸板厂分部和泉州市民政造纸厂分部的议案》，本次整体出售泉州纸板厂分部和泉州市民政造纸厂分部将通过福建省产权交易机构进行公开转让，体现公开、公平、公正的原则，有利于提高公司资产质量和管理控制水平，不会损害公司和股东的利益。

    特此公告

    附件

    公司三届监事会监事候选人简历：

    1、温天根先生，1952年12月出生，大学学历，1970年参加工作，曾任福建省轻工业厅人劳处副主任科员、主任科员、副处长、处长，本公司第一届董事会董事。现任福建省轻纺(控股)有限责任公司人事监察部主任，本公司第二届董事会董事。

    2、林剑斌先生，1957年10月出生，本科学历，高级政工师,曾任南平造纸厂办公室干事、党委办秘书、厂长秘书、办公室主任，本公司总经理秘书、办公室主任。现任公司党委副书记，公司第二届监事会监事。

    3、职工监事王天寿先生，1952年11月出生，高中毕业，1973年参加工作，曾任公司第一届监事会监事。现任本公司第二届监事会监事、碱回收车间燃烧工段工段长。