本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建省南纸股份有限公司董事会临时会议于2004年2月20日在福州安泰写字楼十楼会议室召开,应到董事11人,实到11人,公司监事5人,实到5人列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持,审议通过了《公司与解放日报报业集团等合资组建上海解放传媒印刷有限公司的议案》。合资公司名称暂定为：上海解放传媒印刷有限公司(以工商管理部门核准为准),注册资本：壹亿元人民币,其中：公司出资1500万元人民币,占注册资本的15%；解放日报报业集团出资2500万元人民币,占注册资本的25%；上海爱建信托投资有限责任公司出资5000万元人民币,占注册资本的50%；上海界龙实业股份有限公司出资1000万元人民币,占注册资本的10%；注册地址：上海市闸北区灵石路709号(上海电气工业园区内)；经营范围(以工商管理部门核准为准)：报纸、期刊、书籍的排版、制版、印刷、装订及其它零件印刷品,包装印刷物及发行、物流等；经营期限：15年。签订合资协议后,委托解放日报报业集团为发起人代表,负责合资公司筹备期间的文件制定、工商登记、开设银行账户等其他筹备事项。

    特此公告