本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建省南纸股份有限公司二届二十七次董事会于2004年2月13日在福州安泰写字楼十楼会议室召开,应到董事11人,实到11人,公司监事5人,实到5人列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持,审议通过了《关于公司拟出售日产100吨废纸脱墨浆技改拆除设备和一抄车间1＃纸机部分设备的议案》。截止2003年9月30日,拟出售的日产100吨废纸脱墨浆技改拆除设备账面原值27,402,840.32元,账面净值12,418,808.15元；拟出售的一抄车间1＃纸机部分设备账面原值21,535,060.00元,账面净值1,671,926.54元。经福建中兴资产评估有限公司评估,拟出售的日产100吨废纸脱墨浆技改拆除设备评估值为6,302,170.00元,拟出售的一抄车间1＃纸机设备评估值为1,706,794.00元。合计评估总值为8,008,964.00元。

    根据福建省政府对国有资产出售管理的规定,本次设备转让将按程序通过福建省产权交易中心进行公开招投标(竞标)方式转让,招投标结果另行公告。

    特此公告