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    福建省南纸股份有限公司二届二十一次董事会于2003年5月15日在南平星光大厦十八楼会议室召开,会议应到董事11人,实到11人,公司监事5人,实到4人列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持,审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于修订公司信息披露管理制度的议案》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

    二、审议通过了《关于公司与招商银行股份有限公司福州分行签署授信协议的议案》

    会议同意公司与招商银行股份有限公司福州分行签署授信协议,授信额度：人民币捌仟万元；用途：流动资金借款；授信期间：壹年；担保情况：信用贷款免于担保。并授权总经理陈守勤先生签署授信协议。

    三、审议通过了《关于选举公司董事会4个专业委员会成员及主任委员的议案》

    1、经公司董事会全体董事的三分之一以上董事提名,会议选举黄国英先生、陈守勤先生、王旭东先生、蔡妮娜女士、唐福民先生、曾开锋先生、林孝帮先生等7名董事为公司第二届董事会战略委员会成员,其中王旭东先生、蔡妮娜女士为独立董事。根据《公司董事会战略委员会实施细则》,战略委员会主任委员(召集人)由公司董事长黄国英先生担任,战略委员会下设投资评审小组,由公司副董事长兼总经理陈守勤先生担任组长。

    2、经公司董事会全体董事的三分之一以上董事提名,会议选举蔡妮娜女士、郑学军先生、林雁先生、张玲女士、林孝帮先生等5人为公司第二届董事会审计委员会成员,其中蔡妮娜女士、郑学军先生、林雁先生为公司独立董事；会议同意独立董事蔡妮娜女士担任审计委员会主任委员(召集人),下设审计工作组,组长由董事张玲女士担任。

    3、经公司董事会全体董事的三分之一以上董事提名,会议选举王旭东先生、郑学军先生、蔡妮娜女士、陈守勤先生、温天根先生为公司第二届董事会提名委员会成员,其中王旭东先生、郑学军先生、蔡妮娜女士为公司独立董事；会议同意独立董事王旭东先生担任提名委员会主任委员(召集人)。

    4、经公司董事会全体董事的三分之一以上董事提名,会议选举郑学军先生、王旭东先生、林雁先生、唐福民先生、曾开锋先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员,其中：郑学军先生、王旭东先生、林雁先生为公司独立董事；会议同意独立董事郑学军先生担任薪酬与考核委员会主任委员,下设薪酬与考核工作组,组长由董事温天根先生担任。

    以上4个专业委员会成员任期与本届董事会任期一致。

    特此公告