本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建省南纸股份有限公司二届十九次董事会于2003年4月11日在福州安泰写字楼十楼会议室召开,会议应到董事11人,实到11人,公司监事5人,实到4人列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持,审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》。

    根据《上市公司治理准则》规定,提请股东大会批准,公司为董事、监事及高级职员购买“董事及高级职员责任保险”,全部人员年缴纳保险费为人民币10万元,保险期限为1年,即从2003年5月21日至2004年5月20日止。该议案需提交公司2003年第二次临时股东大会批准后实施。

    二、审议通过了《关于公司以部分固定资产作为抵押物向工商银行南平市延平支行申请9500万元借款的议案》。

    2003年3月18日公司二届十八次董事会审议通过了《关于对公司制浆造纸系统进行技术改造的议案》,项目总投资为13168万元,同意向银行申请借款9500万元。董事会决议刊登于2003年3月20日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

    为加快公司制浆系统技术改造步伐,落实银行贷款,同意公司以部分固定资产作为抵押物向工商银行南平市延平支行申请9500万元借款,借款期限为5年,抵押担保的固定资产为：一抄车间、机浆车间、供排水、木片浆车间等固定资产,截止2003年2月28日,上述固定资产账面净值总计192,969,979.07元,抵押期限为5年。该议案需提交公司2003年第二次临时股东大会批准后实施。

    三、审议通过了关于召开2003年第二次临时股东大会的议案

    公司拟定于2003年5月15日上午10：30在南平星光大厦十八楼会议室召开公司2003年第二次临时股东大会。现将大会有关事项通过如下：

    1、会议时间及地点

    会议时间：2003年5月15日上午10：30

    会议地点：南平星光大厦十八楼会议室

    2、会议议题

    (1)关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案

    (2)关于公司以部分固定资产作为抵押物向工商银行南平市延平支行申请9500万元借款的议案

    3、会议出席对象

    (1)公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)截止2003年5月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    (3)因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议。

    4、会议登记办法

    请符合上述条件参加会议的股东2003年5月12日至5月13日7：30———11：30,14：00———17：00持本人身份证、股东帐户,委托代理人持委托人身份证、授权委托书(附后)、委托人股东帐户及代理人身份证到本公司证券部办理登记手续。外地股东可以用传真办理出席会议手续。

    公司地址：福建省南平市滨江北路177号

    联系人：李永和、李秀淼

    联系电话：0599—8808806

    传真：0599—8808807

    5、注意事项

    会期半天,股东出席会议的交通费、食宿费自理。

    特此公告